El escuadrón de fraudes de ATO investiga Craig Wright, el "creador" de Bitcoin
EXCLUSIVO
LEO SHANAHAN
20 DE ENERO DE 2016
Craig Wright, descubierto el año pasado como el posible creador de Bitcoin, es el centro de una investigación realizada por la unidad de investigación de evasión e investigación criminal de la Oficina de Impuestos de Australia sobre el fraude que podría valer millones de dólares.
La Policía Federal Australiana y la ATO han intensificado su investigación en las últimas semanas, revisando reclamos por millones de dólares en GST y créditos de investigación y desarrollo pagados a compañías asociadas con Wright.
Si bien el experto en seguridad de TI aún debe enfrentar cargos penales, las autoridades creen que se fue de Australia y tiene su sede en Gran Bretaña. El mes pasado, la AFP emitió órdenes de arresto para permitir que los funcionarios de la ATO registraran la casa y las oficinas de Wright en el noroeste de Sydney.
La ATO ha volado en un equipo especial de su unidad de investigaciones criminales en Brisbane encargada de investigar grupos privados e individuos de alto patrimonio.
El equipo ha estado entrevistando a los ex socios comerciales de Wright en Sydney sobre las reclamaciones de impuestos que hizo a través de empresas y como individuo, mientras que la ATO ha estado interrogando a ex asociados sobre supuestos acuerdos realizados a través de la red de compañías de Wright que afirman tener alrededor de $ 300 millones en capitalización de mercado respaldada a través de Bitcoin.
Uno de los objetivos de la investigación es establecer qué posesiones de Bitcoin poseía el Sr. Wright y si reflejaban las reclamaciones hechas en los recibos de impuestos.
Se entiende que la ATO ha simulado sus propias transacciones de Bitcoin para apreciar cómo los individuos comercian y prueban la propiedad de la criptomoneda en línea.
Un portavoz de la ATO le dijo a The Australian que "debido a las disposiciones de confidencialidad en la ley de impuestos, la ATO no puede comentar sobre los asuntos fiscales de ninguna persona o entidad".
A fines del año pasado, el Sr. Wright fue nombrado por las revistas de TI Wired y Gizmodo como el posible creador de la moneda en línea Bitcoin, y potencialmente valía cientos de millones de dólares.
Se entiende que las autoridades australianas creen firmemente que Wright no es el creador de Bitcoin y que puede haber creado el engaño para distraerse de sus problemas fiscales.
Tras las afirmaciones de los Estados Unidos sobre Wright, The Australian ha revelado una serie de negocios y casos judiciales relacionados con él y sus negocios asociados.
The Weekend Australian reveló que Wright fue amenazado con quiebra entre 2006 y 2013 por una deuda de $ 425,000, luego de una disputa legal con otro socio comercial que vio a Wright tener una orden de restricción emitida contra él y ser declarado culpable de desacato al tribunal.
A pesar de esa condena, la AFP pidió al Sr. Wright que presentara un "informe técnico" como parte de una investigación que un portavoz dijo que "había ayudado en el enjuiciamiento exitoso de una persona en relación con delitos en línea". También alegó que hizo un trato con una controvertida figura comercial en 2013 para comprar oro y software por valor de decenas de millones de Bitcoin.
Después de que el supuesto acuerdo se cerró, Wright intentó demandar a las cifras comerciales por $ 84.25 millones en el Tribunal Federal de Sydney. Posteriormente retiró el reclamo. En ese momento, mayo de 2013, Wright dijo que podía recurrir a una "billetera Bitcoin" por un valor de al menos $ 100 millones.
El interés en el empresario australiano de TI y el experto en seguridad aumentó después de que las revistas de TI lo revelaran como el posible creador de Bitcoin, un hombre previamente conocido por el seudónimo Satoshi Nakamoto.
ATO’s fraud squad probes Bitcoin ‘creator’ Craig Wright
https://www.theaustralian.com.au/nation/politics/atos-fraud-squad-probes-bitcoin-creator-craig-wright/news-story/9bfe1841079da0cb1e4481061ad77677
EXCLUSIVO
LEO SHANAHAN
20 DE ENERO DE 2016
Craig Wright, descubierto el año pasado como el posible creador de Bitcoin, es el centro de una investigación realizada por la unidad de investigación de evasión e investigación criminal de la Oficina de Impuestos de Australia sobre el fraude que podría valer millones de dólares.
La Policía Federal Australiana y la ATO han intensificado su investigación en las últimas semanas, revisando reclamos por millones de dólares en GST y créditos de investigación y desarrollo pagados a compañías asociadas con Wright.
Si bien el experto en seguridad de TI aún debe enfrentar cargos penales, las autoridades creen que se fue de Australia y tiene su sede en Gran Bretaña. El mes pasado, la AFP emitió órdenes de arresto para permitir que los funcionarios de la ATO registraran la casa y las oficinas de Wright en el noroeste de Sydney.
La ATO ha volado en un equipo especial de su unidad de investigaciones criminales en Brisbane encargada de investigar grupos privados e individuos de alto patrimonio.
El equipo ha estado entrevistando a los ex socios comerciales de Wright en Sydney sobre las reclamaciones de impuestos que hizo a través de empresas y como individuo, mientras que la ATO ha estado interrogando a ex asociados sobre supuestos acuerdos realizados a través de la red de compañías de Wright que afirman tener alrededor de $ 300 millones en capitalización de mercado respaldada a través de Bitcoin.
Uno de los objetivos de la investigación es establecer qué posesiones de Bitcoin poseía el Sr. Wright y si reflejaban las reclamaciones hechas en los recibos de impuestos.
Se entiende que la ATO ha simulado sus propias transacciones de Bitcoin para apreciar cómo los individuos comercian y prueban la propiedad de la criptomoneda en línea.
Un portavoz de la ATO le dijo a The Australian que "debido a las disposiciones de confidencialidad en la ley de impuestos, la ATO no puede comentar sobre los asuntos fiscales de ninguna persona o entidad".
A fines del año pasado, el Sr. Wright fue nombrado por las revistas de TI Wired y Gizmodo como el posible creador de la moneda en línea Bitcoin, y potencialmente valía cientos de millones de dólares.
Se entiende que las autoridades australianas creen firmemente que Wright no es el creador de Bitcoin y que puede haber creado el engaño para distraerse de sus problemas fiscales.
Tras las afirmaciones de los Estados Unidos sobre Wright, The Australian ha revelado una serie de negocios y casos judiciales relacionados con él y sus negocios asociados.
The Weekend Australian reveló que Wright fue amenazado con quiebra entre 2006 y 2013 por una deuda de $ 425,000, luego de una disputa legal con otro socio comercial que vio a Wright tener una orden de restricción emitida contra él y ser declarado culpable de desacato al tribunal.
A pesar de esa condena, la AFP pidió al Sr. Wright que presentara un "informe técnico" como parte de una investigación que un portavoz dijo que "había ayudado en el enjuiciamiento exitoso de una persona en relación con delitos en línea". También alegó que hizo un trato con una controvertida figura comercial en 2013 para comprar oro y software por valor de decenas de millones de Bitcoin.
Después de que el supuesto acuerdo se cerró, Wright intentó demandar a las cifras comerciales por $ 84.25 millones en el Tribunal Federal de Sydney. Posteriormente retiró el reclamo. En ese momento, mayo de 2013, Wright dijo que podía recurrir a una "billetera Bitcoin" por un valor de al menos $ 100 millones.
El interés en el empresario australiano de TI y el experto en seguridad aumentó después de que las revistas de TI lo revelaran como el posible creador de Bitcoin, un hombre previamente conocido por el seudónimo Satoshi Nakamoto.
ATO’s fraud squad probes Bitcoin ‘creator’ Craig Wright
https://www.theaustralian.com.au/nation/politics/atos-fraud-squad-probes-bitcoin-creator-craig-wright/news-story/9bfe1841079da0cb1e4481061ad77677
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment