🏦 Новый контроль за переводами

На рассмотрении в Госдуме находится новый законопроект, помимо прочего, расширяющий полномочия налоговых органов в отношении контроля за доходами и переводами физлиц.

Помимо уже рассмотренного нами контроля цен при импорте из ЕАЭС, документ существенно меняет правила взаимодействия ФНС и банков.

⏩​Основные изменения:

🔵 Запросы вне проверок - налоговые органы получат право запрашивать у банков справки по счетам и выписки по операциям физлиц вне рамок налоговых проверок (при наличии признаков систематического получения дохода)

​ 🔵Идентификация клиентов - вводится запрет на открытие счета или предоставление доступа к системе «клиент-банк» без ИНН иностранным гражданам и лицам без гражданства

​🔵 Автоматизация обмена данными - ЦБ обязан будет передавать в ФНС информацию о физлицах, операции по счетам которых обладают признаками ведения предпринимательской деятельности либо получения ими доходов от иных физлиц

​📌 В основном, инициатива направлена на прекращение эпохи «невидимых» для налоговой банковских транзакций и выявление скрытых доходов (аренда, неоформленная самозанятость и др.). Теперь любая регулярная активность на личных картах может стать поводом для автоматизированного анализа и последующего запроса пояснений о происхождении средств.

​Законопроект находится на стадии предварительного рассмотрения, будем следить за датой первого чтения.

💼Команда Quattor Advisory - ваш надежный партнер в решении ежедневных и стратегических задач бизнес