🔻بانک TD که هفته گذشته اعلام شد ۹ میلیون دلار در کانادا جریمه شده، حالا گفته می‌شود که ممکن است در ایالات متحده هم چند میلیارد دلار جریمه شود
🔹سازمان‌های نظارتی کانادا و آمریکا سال گذشته در تحقیقاتی که درباره پولشویی‌ها داشتند، متوجه شدند که این بانک نظارت کافی در نقل و انتقالات مالی مربوط به پولشویی نداشته است
🔹در کانادا این بزرگ‌ترین جریمه مالی سازمان دیده‌بان جرایم مالی کانادا Canada’s Financial-Crimes Watchdog است که تا حالا تعیین شده است
🔹در حال حاضر وزارت دادگستری ایالات متحده در حال تحقیق است که قاچاقچیان چینی مواد مخدر چگونه از TD و سایر بانک‌ها برای پولشویی دستکم ۶۵۳ میلیون دلار، عواید فروش فنتانیل، استفاده کرده‌اند، از جمله با دادن رشوه به کارکنان این بانک
🔹آقای Bharat Masrani، رئیس بانک TD در بیانیه‌ای در این باره می‌گوید: «مجرمان بی‌وقفه مؤسسات مالی را برای پولشویی هدف قرار می‌دهند و TD مسئول و موظف است که جلوی فعالیت‌های غیر قانونی آنها را بگیرد. من متأسفم که موارد جدی وجود داشته است که برنامه‌ی ضد پولشویی بانک ما درست عمل نکرده و نتوانسته است به طور مؤثری نظارت، شناسایی، گزارش یا اقدام کند.»
🔹در همین باره Gabriel Decharine، تحلیل‌گر نشنال بانک می‌گوید، مجموع جریمه‌ها برای ادعاهای پولشویی در آمریکا به آسانی می‌تواند به ۲ میلیارد دلار برسد، ضمن آنکه جریمه‌های غیر پولی نیز انتظار می‌رود تا سال‌ها روی فعالیت‌های این بانک تأثیر بگذارد
🔹بانک TD تنها بانکی نیست که بابت عدم نظارت برای جلوگیری از پولشویی جریمه شده، پیشتر هم بانک RBC مبلغ ۷.۵ میلیون دلار و بانک CIBC هم ۱.۳ میلیون دلار به خاطر عدم پیروی از تمهیدات مبارزه با پولشویی جریمه شده بودند
🔹در حالی که بانک‌ها همیشه در معرض ریسک تسهیل ناخواسته‌ی جرائم سازمان‌یافته قرار خواهند داشت، کارشناسان می‌گویند آنها می‌توانند عملکرد بهتری در جلوگیری از این فعالیت‌ها داشته باشند
🔹آقای Stephen Scott، مشاور تحقیقات ضد پولشویی در کانادا، می‌گوید: «همه چیز به آموزش و استخدام افراد مناسب برمی‌گردد. برای مقابله با معاملات غیر قانونی، واقعا در هر شعبه به یک کارمند مخصوص این کار نیاز هست.»
——
مایک تابش
کارشناس رسمی وام مسکن
وام مسکن با هرگونه شرایط شغلی، اقامتی و کردیتی
416-875-3300
WhatsApp
miketabesh.ca
#آتش_مایک_تابش
توجه: مسئولیت کلیه خبرها با آتش است
🔹سازمان‌های نظارتی کانادا و آمریکا سال گذشته در تحقیقاتی که درباره پولشویی‌ها داشتند، متوجه شدند که این بانک نظارت کافی در نقل و انتقالات مالی مربوط به پولشویی نداشته است
🔹در کانادا این بزرگ‌ترین جریمه مالی سازمان دیده‌بان جرایم مالی کانادا Canada’s Financial-Crimes Watchdog است که تا حالا تعیین شده است
🔹در حال حاضر وزارت دادگستری ایالات متحده در حال تحقیق است که قاچاقچیان چینی مواد مخدر چگونه از TD و سایر بانک‌ها برای پولشویی دستکم ۶۵۳ میلیون دلار، عواید فروش فنتانیل، استفاده کرده‌اند، از جمله با دادن رشوه به کارکنان این بانک
🔹آقای Bharat Masrani، رئیس بانک TD در بیانیه‌ای در این باره می‌گوید: «مجرمان بی‌وقفه مؤسسات مالی را برای پولشویی هدف قرار می‌دهند و TD مسئول و موظف است که جلوی فعالیت‌های غیر قانونی آنها را بگیرد. من متأسفم که موارد جدی وجود داشته است که برنامه‌ی ضد پولشویی بانک ما درست عمل نکرده و نتوانسته است به طور مؤثری نظارت، شناسایی، گزارش یا اقدام کند.»
🔹در همین باره Gabriel Decharine، تحلیل‌گر نشنال بانک می‌گوید، مجموع جریمه‌ها برای ادعاهای پولشویی در آمریکا به آسانی می‌تواند به ۲ میلیارد دلار برسد، ضمن آنکه جریمه‌های غیر پولی نیز انتظار می‌رود تا سال‌ها روی فعالیت‌های این بانک تأثیر بگذارد
🔹بانک TD تنها بانکی نیست که بابت عدم نظارت برای جلوگیری از پولشویی جریمه شده، پیشتر هم بانک RBC مبلغ ۷.۵ میلیون دلار و بانک CIBC هم ۱.۳ میلیون دلار به خاطر عدم پیروی از تمهیدات مبارزه با پولشویی جریمه شده بودند
🔹در حالی که بانک‌ها همیشه در معرض ریسک تسهیل ناخواسته‌ی جرائم سازمان‌یافته قرار خواهند داشت، کارشناسان می‌گویند آنها می‌توانند عملکرد بهتری در جلوگیری از این فعالیت‌ها داشته باشند
🔹آقای Stephen Scott، مشاور تحقیقات ضد پولشویی در کانادا، می‌گوید: «همه چیز به آموزش و استخدام افراد مناسب برمی‌گردد. برای مقابله با معاملات غیر قانونی، واقعا در هر شعبه به یک کارمند مخصوص این کار نیاز هست.»
——
مایک تابش
کارشناس رسمی وام مسکن
وام مسکن با هرگونه شرایط شغلی، اقامتی و کردیتی
416-875-3300
miketabesh.ca
#آتش_مایک_تابش
توجه: مسئولیت کلیه خبرها با آتش است
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment