Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti avvia un'indagine su Credit Suisse e UBS per mancanze di conformità ed evasione delle sanzioni

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) sta intensificando le indagini nei confronti del Credit Suisse Group e del Gruppo UBS per accuse di mancata conformità che potrebbero aver consentito ai clienti russi di eludere le sanzioni. Ciò che era iniziato come una serie di mandati di comparizione all'inizio di quest'anno si è ora evoluto in un'indagine su vasta scala, con un focus particolare sul Credit Suisse Group, secondo gli addetti ai lavori citati da Bloomberg. Secondo quanto riferito, il Dipartimento di Giustizia sta esaminando anche potenziali problemi di conformità presso UBS.
UBS, che ha rilevato Credit Suisse a giugno, è stata informata del presunto coinvolgimento della sua affiliata recentemente acquisita in violazioni delle sanzioni. Il Dipartimento di Giustizia sta esaminando attentamente il modo in cui queste banche hanno gestito i conti appartenenti a clienti soggetti a sanzioni negli ultimi anni, comprese quelle imposte dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022 e le precedenti sanzioni relative all'annessione della Crimea nel 2014

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