🔻کشف ۶۶ کارت بانکی در دست یک مرد، پلیس کانادا را به شبکه فروش آنلاین مواد مخدر رساند؛ متهم شدن رزا محمدی و همسرش
🔹 بازداشت یک مرد در ونکوور که هنگام برداشت پول از دستگاه خودپرداز از چندین کارت بانکی استفاده می‌کرد، سرآغاز تحقیقاتی چند ساله شد که پلیس را به یک شبکه گسترده فروش آنلاین غیرقانونی ماریجوانا و قارچ‌های روانگردان در سراسر کانادا رساند.
🔹 این ماجرا در مارچ ۲۰۲۳ آغاز شد؛ زمانی که پلیس ونکوور این مرد را بازداشت کرد.
🔹 ماموران هنگام بازرسی از او ۶۶ کارت بانکی و ۳۹ هزار دلار پول نقد کشف کردند. همین کشف غیرعادی باعث شد پلیس کانادا با همکاری نهاد مبارزه با پولشویی FINTRAC تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کند.
🔹 بر اساس اسناد دادگاه، محققان به شبکه‌ای از شرکت‌های ثبت‌شده و حساب‌های بانکی رسیدند که به ادعای دولت، برای دریافت، انتقال و پنهان کردن درآمد حاصل از فروش غیرقانونی مواد مخدر استفاده می‌شد.
🔹 به گفته پلیس، خریداران پس از ثبت سفارش در وب‌سایت‌ها، مبلغ خرید را از طریق e-Transfer به یک آدرس ایمیل مشخص ارسال می‌کردند. سپس این پول به حساب شرکت‌های مختلف و بعد به حساب‌های شخصی منتقل می‌شد تا منشا آن پنهان بماند.
🔹 دولت بریتیش کلمبیا در مارچ ۲۰۲۶ برای توقیف این دارایی‌ها شکایت مدنی تنظیم کرد.
🔹 در این پرونده، یک زوج به نام‌های James Sherbuck و رُزا محمدی Rosa Mohammadi به همراه Noah Eves متهم شده‌اند که بین نوامبر ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۶ بیش از ۱.۵ میلیون دلار درآمد حاصل از فروش غیرقانونی را از طریق هزاران تراکنش الکترونیکی جابه‌جا کرده‌اند.
🔹 با این حال، هیچ‌یک از افرادی که نامشان در این پرونده آمده تاکنون با اتهام کیفری روبه‌رو نشده‌اند و وب‌سایت‌های مورد نظر همچنان فعال هستند. وزارت امنیت عمومی بریتیش کلمبیا نیز تاکید کرده که این پرونده یک دعوای مدنی برای توقیف اموال است و به معنای اثبات جرم یا محکومیت افراد نیست.
🔹 در جریان تحقیقات، پلیس در جولای ۲۰۲۵ یک انبار در Burnaby را بازرسی کرد و بیش از ۲۰۰ کیلوگرم ماریجوانای خشک، فرآورده‌های ماریجوانا، محصولات حاوی psilocybin و تجهیزات بسته‌بندی و ارسال را کشف و ضبط کرد.
🔹 به گفته پلیس کانادا، به دلیل ادامه تحقیقات، این نهاد فعلا از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده است.
❤️ پست مفیدی بود؟ لایک کنید
✍🏻 سوالی دارید؟ کامنت بگذارید
🔄 به درد کسی می‌خورد؟ فوروارد کنید
✅ بعدا ممکن است به دردتان بخورد؟ سیو کنید
@AtashDaily
🔹 بازداشت یک مرد در ونکوور که هنگام برداشت پول از دستگاه خودپرداز از چندین کارت بانکی استفاده می‌کرد، سرآغاز تحقیقاتی چند ساله شد که پلیس را به یک شبکه گسترده فروش آنلاین غیرقانونی ماریجوانا و قارچ‌های روانگردان در سراسر کانادا رساند.
🔹 این ماجرا در مارچ ۲۰۲۳ آغاز شد؛ زمانی که پلیس ونکوور این مرد را بازداشت کرد.
🔹 ماموران هنگام بازرسی از او ۶۶ کارت بانکی و ۳۹ هزار دلار پول نقد کشف کردند. همین کشف غیرعادی باعث شد پلیس کانادا با همکاری نهاد مبارزه با پولشویی FINTRAC تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کند.
🔹 بر اساس اسناد دادگاه، محققان به شبکه‌ای از شرکت‌های ثبت‌شده و حساب‌های بانکی رسیدند که به ادعای دولت، برای دریافت، انتقال و پنهان کردن درآمد حاصل از فروش غیرقانونی مواد مخدر استفاده می‌شد.
🔹 به گفته پلیس، خریداران پس از ثبت سفارش در وب‌سایت‌ها، مبلغ خرید را از طریق e-Transfer به یک آدرس ایمیل مشخص ارسال می‌کردند. سپس این پول به حساب شرکت‌های مختلف و بعد به حساب‌های شخصی منتقل می‌شد تا منشا آن پنهان بماند.
🔹 دولت بریتیش کلمبیا در مارچ ۲۰۲۶ برای توقیف این دارایی‌ها شکایت مدنی تنظیم کرد.
🔹 در این پرونده، یک زوج به نام‌های James Sherbuck و رُزا محمدی Rosa Mohammadi به همراه Noah Eves متهم شده‌اند که بین نوامبر ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۶ بیش از ۱.۵ میلیون دلار درآمد حاصل از فروش غیرقانونی را از طریق هزاران تراکنش الکترونیکی جابه‌جا کرده‌اند.
🔹 با این حال، هیچ‌یک از افرادی که نامشان در این پرونده آمده تاکنون با اتهام کیفری روبه‌رو نشده‌اند و وب‌سایت‌های مورد نظر همچنان فعال هستند. وزارت امنیت عمومی بریتیش کلمبیا نیز تاکید کرده که این پرونده یک دعوای مدنی برای توقیف اموال است و به معنای اثبات جرم یا محکومیت افراد نیست.
🔹 در جریان تحقیقات، پلیس در جولای ۲۰۲۵ یک انبار در Burnaby را بازرسی کرد و بیش از ۲۰۰ کیلوگرم ماریجوانای خشک، فرآورده‌های ماریجوانا، محصولات حاوی psilocybin و تجهیزات بسته‌بندی و ارسال را کشف و ضبط کرد.
🔹 به گفته پلیس کانادا، به دلیل ادامه تحقیقات، این نهاد فعلا از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده است.
❤️ پست مفیدی بود؟ لایک کنید
✍🏻 سوالی دارید؟ کامنت بگذارید
🔄 به درد کسی می‌خورد؟ فوروارد کنید
✅ بعدا ممکن است به دردتان بخورد؟ سیو کنید
@AtashDaily
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment