17 settembre 2020
🇩🇪🇺🇦 Notizie forensi: la Deutsche Bank aveva "un ampio rapporto" con gli ex proprietari della PrivatBank, Igor Kolomoisky e Gennadij Boholjubov.
Secondo l'agenzia di stampa Forensic News, la filiale newyorkese della Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) aveva un rapporto significativo con PrivatBank quando la banca era di proprietà di oligarchi ucraini che, secondo quanto riportato, sottraevano e riciclavano il denaro dei depositanti negli Stati Uniti.
Igor Kolomoisky e Gennadiy Boholyubov, ex principali azionisti di PrivatBank, avrebbero rubato 5,5 miliardi di dollari e parcheggiato l'ingente somma all'estero.
Secondo PrivatBank, ora di proprietà statale, 746 milioni di dollari di denaro rubato sono finiti negli Stati Uniti. Ad agosto, il Dipartimento di Giustizia ha presentato due denunce di confisca civile che potrebbero consentirgli di sequestrare beni immobili per un valore di 70 milioni di dollari.
Forensic News afferma di aver ottenuto documenti esclusivi che dimostrano gli estesi rapporti tra DBTCA e PrivatBank a partire dal 2013, tre anni prima che lo Stato scoprisse la frode e nazionalizzasse la banca per salvarla dal fallimento.
I registri bancari interni del 2013 mostrano che PrivatBank deteneva conti presso quattro conti interbancari presso la DBTCA in quattro giurisdizioni diverse: Ucraina, Cipro, Lettonia e Svizzera.
🇩🇪🇺🇦 Notizie forensi: la Deutsche Bank aveva "un ampio rapporto" con gli ex proprietari della PrivatBank, Igor Kolomoisky e Gennadij Boholjubov.
Secondo l'agenzia di stampa Forensic News, la filiale newyorkese della Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) aveva un rapporto significativo con PrivatBank quando la banca era di proprietà di oligarchi ucraini che, secondo quanto riportato, sottraevano e riciclavano il denaro dei depositanti negli Stati Uniti.
Igor Kolomoisky e Gennadiy Boholyubov, ex principali azionisti di PrivatBank, avrebbero rubato 5,5 miliardi di dollari e parcheggiato l'ingente somma all'estero.
Secondo PrivatBank, ora di proprietà statale, 746 milioni di dollari di denaro rubato sono finiti negli Stati Uniti. Ad agosto, il Dipartimento di Giustizia ha presentato due denunce di confisca civile che potrebbero consentirgli di sequestrare beni immobili per un valore di 70 milioni di dollari.
Forensic News afferma di aver ottenuto documenti esclusivi che dimostrano gli estesi rapporti tra DBTCA e PrivatBank a partire dal 2013, tre anni prima che lo Stato scoprisse la frode e nazionalizzasse la banca per salvarla dal fallimento.
I registri bancari interni del 2013 mostrano che PrivatBank deteneva conti presso quattro conti interbancari presso la DBTCA in quattro giurisdizioni diverse: Ucraina, Cipro, Lettonia e Svizzera.
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