通报!汇丰银行涉3亿美元洗钱案

支付界 2024-06-22 10:01 4人听过

瑞士银行业监管机构表示,汇丰控股在瑞士的私人银 行业务未能对政治公众人物所持“高风险账户”进行充 分检查以防洗钱。

瑞士金融市场监管局(Finma) 周二在声明中表示,

汇丰环球私人银行(瑞士)有限公司未能对两项高风

险业务关系所涉资产的来源、目的或背景进行充分检

查。该机构称,2002年至2015年间,黎巴嫩和瑞士

之间进行了逾3亿美元可疑交易。

“我们承认FINMA提出的问题具有历史意义,”汇丰在 声明中表示。该行表示其非常重视反洗钱义务,包括 遵守每个运营所在地市场的所有法律法规。该行表示 计划对上述决定提起上诉,因此不会进一步置评。

Finma没有透露涉案人员姓名,但要求汇丰对当前所 有高风险业务关系以及与政治公众人物的业务关系进 行反洗钱审查。
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