🔻دولت کانادا مجازات‌های پولشویی را تا ۴۰ برابر افزایش می‌دهد
🔹 دولت کانادا اعلام کرده قصد دارد به عنوان بخشی از اقدامات خود برای مقابله با پولشویی، مجازات‌های این جرم را تا ۴۰ برابر افزایش دهد.
🔹 در این پیشنهاد، حداکثر جریمه اداری علیه بانک‌ها و سایر نهادها به ۲۰ میلیون دلار برای هر تخلف افزایش می‌یابد. این در حالی است که این جریمه قبلا ۵۰۰ هزار دلار بود.
🔹 همچنین در آپدیت اقتصادی پاییز، دولت اعلام کرد که قصد دارد جریمه جرایم جنایی را ۱۰ برابر افزایش دهد و راهنمایی‌های بیشتری در مورد مجازات‌های زندان ارائه دهد.
🔹 بخشی از برنامه‌هایی که دولت قصد دارد برای مبارزه با پولشویی اجرا کند، شامل ایجاد یک کارگروه جدید برای اجرای قانون و بخش مالی برای به اشتراک گذاشتن و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به طرح‌های پیشرفته پولشویی از جمله طرح‌های مربوط به قاچاق فنتانیل است.
🔹 لازم به ذکر است، پولشویی در سال‌های اخیر مورد توجه فزاینده‌ای قرار گرفته است.
🔹 یکی از پرونده‌های پولشویی که رسانه‌ای شده، پرونده مربوط به Toronto Dominion Bank است. به تازگی اعلام شده که مجرمانی در ایالات متحده، از این بانک برای پولشویی بیش از ۹۶۹ میلیون دلار سود حاصل از فروش مواد مخدر غیرقانونی سوءاستفاده کرده‌اند.
🔹 نهادهای نظارتی ایالات متحده، بانک TD را بابت شکست‌های نظارتی، مجبور به پرداخت ۴.۴۲ میلیارد دلار کردند.
🔹 پیش از این اعلام شده بود، یک کارمند شعبه TD Bank کانادا در ایالات متحده، چند نوبت و هر بار ۲۰۰ دلار می‌گرفته تا به مشتریان خود کمک کند تا میلیون‌ها دلار را پولشویی کرده و آنها را به کلمبیا بفرستند.
——————-
حسابداری متین
اعتبار ما، مبتنی بر اعتماد شماست
6365 Yonge St. Suite 201
+1416-844-6634
@MehranFarazmand
#حسابداری_متین
توجه: مسئولیت کلیه خبرها با آتش است و آگهی‌دهندگان نقشی در گزینش آنها ندارند
@AtashDaily
🔹 دولت کانادا اعلام کرده قصد دارد به عنوان بخشی از اقدامات خود برای مقابله با پولشویی، مجازات‌های این جرم را تا ۴۰ برابر افزایش دهد.
🔹 در این پیشنهاد، حداکثر جریمه اداری علیه بانک‌ها و سایر نهادها به ۲۰ میلیون دلار برای هر تخلف افزایش می‌یابد. این در حالی است که این جریمه قبلا ۵۰۰ هزار دلار بود.
🔹 همچنین در آپدیت اقتصادی پاییز، دولت اعلام کرد که قصد دارد جریمه جرایم جنایی را ۱۰ برابر افزایش دهد و راهنمایی‌های بیشتری در مورد مجازات‌های زندان ارائه دهد.
🔹 بخشی از برنامه‌هایی که دولت قصد دارد برای مبارزه با پولشویی اجرا کند، شامل ایجاد یک کارگروه جدید برای اجرای قانون و بخش مالی برای به اشتراک گذاشتن و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به طرح‌های پیشرفته پولشویی از جمله طرح‌های مربوط به قاچاق فنتانیل است.
🔹 لازم به ذکر است، پولشویی در سال‌های اخیر مورد توجه فزاینده‌ای قرار گرفته است.
🔹 یکی از پرونده‌های پولشویی که رسانه‌ای شده، پرونده مربوط به Toronto Dominion Bank است. به تازگی اعلام شده که مجرمانی در ایالات متحده، از این بانک برای پولشویی بیش از ۹۶۹ میلیون دلار سود حاصل از فروش مواد مخدر غیرقانونی سوءاستفاده کرده‌اند.
🔹 نهادهای نظارتی ایالات متحده، بانک TD را بابت شکست‌های نظارتی، مجبور به پرداخت ۴.۴۲ میلیارد دلار کردند.
🔹 پیش از این اعلام شده بود، یک کارمند شعبه TD Bank کانادا در ایالات متحده، چند نوبت و هر بار ۲۰۰ دلار می‌گرفته تا به مشتریان خود کمک کند تا میلیون‌ها دلار را پولشویی کرده و آنها را به کلمبیا بفرستند.
——————-
حسابداری متین
اعتبار ما، مبتنی بر اعتماد شماست
6365 Yonge St. Suite 201
+1416-844-6634
@MehranFarazmand
#حسابداری_متین
توجه: مسئولیت کلیه خبرها با آتش است و آگهی‌دهندگان نقشی در گزینش آنها ندارند
@AtashDaily
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment