در روزهای اخیر کلاهبرداران با معرفی خود به‌عنوان مدیران صرافی ارز دیجیتال، قربانیان را به گروه‌های تلگرامی دعوت می‌کنند. آن‌ها وعده می‌دهند که در ازای انجام تراکنش‌ها، درصدی سود (حدود ۱۰٪) به افراد پرداخت خواهد شد. برای جلب اعتماد، ابتدا مبالغی کوچک به حساب بانکی قربانی واریز می‌شود
پولی که به حساب فرد منتقل می‌شود، در حقیقت حاصل سرقت از حساب بانکی فرد دیگری است. قربانی، بی‌خبر از ماجرا، آن مبلغ را به ارز دیجیتال تبدیل کرده و به کیف پولی که کلاهبرداران معرفی می‌کنند، انتقال می‌دهد. در نتیجه، ردپای او در سیستم بانکی ثبت شده و در نهایت با مسدود شدن حساب و حتی پیگرد قضایی مواجه می‌شود.
یعنی تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد، در فرآیند پولشویی کلاهبرداران شریک می‌شوند و خود را درگیر پرونده‌های سنگین قضایی می‌سازند
یادآوری مهم: هر آگهی با وعده درآمدهای غیرعادی یا سریع، به‌ویژه در حوزه ارز دیجیتال، به‌احتمال زیاد یک تله است. به هیچ عنوان برای افراد ناشناس پول جابه‌جا نکنید یا خرید ارز دیجیتال انجام ندهید. چنین اقداماتی می‌تواند شما را ناخواسته وارد فعالیت‌های غیرقانونی کند.
#انقلاب_ایران
@designmanufacturing
پولی که به حساب فرد منتقل می‌شود، در حقیقت حاصل سرقت از حساب بانکی فرد دیگری است. قربانی، بی‌خبر از ماجرا، آن مبلغ را به ارز دیجیتال تبدیل کرده و به کیف پولی که کلاهبرداران معرفی می‌کنند، انتقال می‌دهد. در نتیجه، ردپای او در سیستم بانکی ثبت شده و در نهایت با مسدود شدن حساب و حتی پیگرد قضایی مواجه می‌شود.
یعنی تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد، در فرآیند پولشویی کلاهبرداران شریک می‌شوند و خود را درگیر پرونده‌های سنگین قضایی می‌سازند
یادآوری مهم: هر آگهی با وعده درآمدهای غیرعادی یا سریع، به‌ویژه در حوزه ارز دیجیتال، به‌احتمال زیاد یک تله است. به هیچ عنوان برای افراد ناشناس پول جابه‌جا نکنید یا خرید ارز دیجیتال انجام ندهید. چنین اقداماتی می‌تواند شما را ناخواسته وارد فعالیت‌های غیرقانونی کند.
#انقلاب_ایران
@designmanufacturing
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment