⚡️📄 Questa principale banca tedesca vuole mantenere segreti per sempre i fascicoli su Epstein
Un ordine di protezione emesso da un tribunale civile ha sigillato i documenti che dettagliano i legami della Deutsche Bank con il defunto finanziere, ma Fortune ha ricostruito alcuni dettagli di quella relazione confidenziale.
🔴 Dal 2013 al 2018, Epstein avrebbe accumulato oltre 40 conti presso la banca, gestendo milioni in “transazioni sospette” legate ai suoi trust.
🔴 Tra questi c’era il ‘Butterfly Trust’, usato per effettuare pagamenti a persone legate ad operazioni di traffico sessuale, vittime e co-cospiratori allo stesso modo. Ciò includeva oltre 2,6 milioni di dollari distribuiti in più di 120 bonifici, oltre 7 milioni di dollari in accordi e 6 milioni di dollari in spese legali.
🔴 Pagamenti a donne descritti come “tasse universitarie”, “spese alberghiere” e “affitto” erano accompagnati da prelievi in contanti di 7.500 dollari circa per 97 volte per evitare gli obblighi di segnalazione.
🔴 Nel 2015, banchieri della Deutsche Bank visitarono la casa di Epstein a New York per discutere le accuse nel suo processo civile del 2014 per traffico sessuale di minori in Florida e ricatto, ma furono convinti a mantenerlo come cliente.
🔴 DB ha accettato un pagamento di 75 milioni di dollari alle vittime nel 2023 ed è stata multata per 150 milioni di dollari dal Dipartimento dei Servizi Finanziari di New York per il suo “errore” di aver avuto Epstein come cliente.
🔴 Epstein si è trasferito alla banca con sede in Germania nel 2013 dopo che JPMorgan aveva iniziato a prendere le distanze. Paul Morris, un banchiere di JPMorgan e gestore del conto di Epstein, si è trasferito con lui, stimando “flussi di 100-300 [milioni] nel tempo (possibilmente di più) con ricavi di 2-4 milioni di dollari all’anno nel tempo”, offrendo indizi sulla portata delle operazioni di Epstein.
🔴 Anche dopo che i legami sono stati interrotti alla fine del 2018, un banchiere di DB ha redatto lettere di referenza per altre istituzioni finanziarie per conto di Epstein, affermando di essere “all’oscuro di qualsiasi problema relativo all’operazione o all’uso dei conti” legati al pedofilo condannato.
🔴 Deutsche Bank non è nuova a pratiche commerciali poco trasparenti, avendo pagato oltre 20 miliardi di dollari in sanzioni relative a più di 100 violazioni normative dal 2000, inclusi oltre 350 milioni di dollari legati solo a Epstein.
Un ordine di protezione emesso da un tribunale civile ha sigillato i documenti che dettagliano i legami della Deutsche Bank con il defunto finanziere, ma Fortune ha ricostruito alcuni dettagli di quella relazione confidenziale.
🔴 Dal 2013 al 2018, Epstein avrebbe accumulato oltre 40 conti presso la banca, gestendo milioni in “transazioni sospette” legate ai suoi trust.
🔴 Tra questi c’era il ‘Butterfly Trust’, usato per effettuare pagamenti a persone legate ad operazioni di traffico sessuale, vittime e co-cospiratori allo stesso modo. Ciò includeva oltre 2,6 milioni di dollari distribuiti in più di 120 bonifici, oltre 7 milioni di dollari in accordi e 6 milioni di dollari in spese legali.
🔴 Pagamenti a donne descritti come “tasse universitarie”, “spese alberghiere” e “affitto” erano accompagnati da prelievi in contanti di 7.500 dollari circa per 97 volte per evitare gli obblighi di segnalazione.
🔴 Nel 2015, banchieri della Deutsche Bank visitarono la casa di Epstein a New York per discutere le accuse nel suo processo civile del 2014 per traffico sessuale di minori in Florida e ricatto, ma furono convinti a mantenerlo come cliente.
🔴 DB ha accettato un pagamento di 75 milioni di dollari alle vittime nel 2023 ed è stata multata per 150 milioni di dollari dal Dipartimento dei Servizi Finanziari di New York per il suo “errore” di aver avuto Epstein come cliente.
🔴 Epstein si è trasferito alla banca con sede in Germania nel 2013 dopo che JPMorgan aveva iniziato a prendere le distanze. Paul Morris, un banchiere di JPMorgan e gestore del conto di Epstein, si è trasferito con lui, stimando “flussi di 100-300 [milioni] nel tempo (possibilmente di più) con ricavi di 2-4 milioni di dollari all’anno nel tempo”, offrendo indizi sulla portata delle operazioni di Epstein.
🔴 Anche dopo che i legami sono stati interrotti alla fine del 2018, un banchiere di DB ha redatto lettere di referenza per altre istituzioni finanziarie per conto di Epstein, affermando di essere “all’oscuro di qualsiasi problema relativo all’operazione o all’uso dei conti” legati al pedofilo condannato.
🔴 Deutsche Bank non è nuova a pratiche commerciali poco trasparenti, avendo pagato oltre 20 miliardi di dollari in sanzioni relative a più di 100 violazioni normative dal 2000, inclusi oltre 350 milioni di dollari legati solo a Epstein.
1 comment
Raffaela
i bastardi tedeschi che a noi ci prendavano in giro per disonesta e loro la facevano di nascosto con pedofili e struppatori, peccato che noi siamo risultati piu onesti dei tedeschi e francesi
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