🔻مرکز تحلیل معاملات و گزارش‌های مالی کانادا، FinTRAC، که مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، بزرگترین جریمه خود را علیه رویال بانک کانادا اعمال نمود.
🔹 این جریمه ۷.۵ میلیون دلاری پس از آن اعمال شد که FinTRAC دریافت RBC مرتکب سه مورد نقض قوانین مربوط به عواید حاصل از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم شده است.
🔹 این نخستین بار است که FinTRAC یکی از شش بانک بزرگ کانادا را جریمه می‌کند.
🔹 در این باره FinTRAC می‌گوید این جریمه به خاطر تخلفات اداری RBC اعمال شده و نه جرائم کیفری مرتبط با پولشویی و تامین مالی فعالیت‌های تروریستی.
🔹 خانم GIlian McArdle سخنگوی RBC، می‌گوید این بانک به حکم صادره اعتراض نخواهد کرد، اگرچه «معتقد است جریمه در نظر گرفته شده به هیچ عنوان متناسب با یک موضوع اداری غیرمرتبط با پولشویی یا تامین مالی تروریسم نیست. نکته مهم دیگر آنکه، شواهدی از سوءنیت در قضاوت یا ارتکاب عامدانه تخلف از کسی مشاهده نشده است.»
🔹 بر اساس یک یادداشت عمومی منتشر شده در وبسایت FinTRAC، «بانک RBC از ارائه گزارش‌های ۱۶ تراکنش شک‌برانگیز، از مجموع ۱۳۰ پرونده مورد بازبینی، خودداری کرده است، در حالی که دلایل موجهی برای تشکیک درباره احتمال ارتباط این تراکنش‌ها با ارتکاب یا تلاش برای ارتکاب جرائم پولشویی یا تامین مالی تروریسم وجود دارد.»
🔹 در همین باره FinTRAC اضافه می‌کند که RBC همچنین در تحویل برخی از گزارش‌های خود به این سازمان، از رویه‌های مناسب پیروی نکرده است.
🔹 سومین و آخرین تخلف این بانک آن است که سیاست‌ها و رویه‌های کاری مکتوب خود را به روز رسانی نکرده و این اسناد، به گفته FinTRAC، «حاوی دستورالعمل‌های متناقضی» درباره چگونگی و زمان ارائه گزارش درباره تراکنش‌های مشکوک بوده است.
🔹 بانک RBC حدود ۱۶۰ سال پیش یعنی در سال ۱۸۶۴ تاسیس شده و در حال حاضر با داشتن ۱۳۵۵ شعبه در کانادا و برخی از کشورهای خارج، گسترده‌ترین خدمات را میان ۵ بانک بزرگ کانادا ارائه می‌دهد. این بانک بیش از ۱۶ میلیون مشتری و نیز ۸۶ هزار کارمند تمام وقت دارد.
—————-
مایک تابش
کارشناس رسمی وام مسکن
وام مسکن با هرگونه شرایط شغلی، اقامتی و کردیتی
416-875-3300
WhatsApp
miketabesh.ca
#آتش_مایک_تابش
توجه: مسئولیت کلیه خبرها با آتش است و آگهی‌دهندگان نقشی در گزینش آنها ندارند
@AtashDaily
🔹 این جریمه ۷.۵ میلیون دلاری پس از آن اعمال شد که FinTRAC دریافت RBC مرتکب سه مورد نقض قوانین مربوط به عواید حاصل از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم شده است.
🔹 این نخستین بار است که FinTRAC یکی از شش بانک بزرگ کانادا را جریمه می‌کند.
🔹 در این باره FinTRAC می‌گوید این جریمه به خاطر تخلفات اداری RBC اعمال شده و نه جرائم کیفری مرتبط با پولشویی و تامین مالی فعالیت‌های تروریستی.
🔹 خانم GIlian McArdle سخنگوی RBC، می‌گوید این بانک به حکم صادره اعتراض نخواهد کرد، اگرچه «معتقد است جریمه در نظر گرفته شده به هیچ عنوان متناسب با یک موضوع اداری غیرمرتبط با پولشویی یا تامین مالی تروریسم نیست. نکته مهم دیگر آنکه، شواهدی از سوءنیت در قضاوت یا ارتکاب عامدانه تخلف از کسی مشاهده نشده است.»
🔹 بر اساس یک یادداشت عمومی منتشر شده در وبسایت FinTRAC، «بانک RBC از ارائه گزارش‌های ۱۶ تراکنش شک‌برانگیز، از مجموع ۱۳۰ پرونده مورد بازبینی، خودداری کرده است، در حالی که دلایل موجهی برای تشکیک درباره احتمال ارتباط این تراکنش‌ها با ارتکاب یا تلاش برای ارتکاب جرائم پولشویی یا تامین مالی تروریسم وجود دارد.»
🔹 در همین باره FinTRAC اضافه می‌کند که RBC همچنین در تحویل برخی از گزارش‌های خود به این سازمان، از رویه‌های مناسب پیروی نکرده است.
🔹 سومین و آخرین تخلف این بانک آن است که سیاست‌ها و رویه‌های کاری مکتوب خود را به روز رسانی نکرده و این اسناد، به گفته FinTRAC، «حاوی دستورالعمل‌های متناقضی» درباره چگونگی و زمان ارائه گزارش درباره تراکنش‌های مشکوک بوده است.
🔹 بانک RBC حدود ۱۶۰ سال پیش یعنی در سال ۱۸۶۴ تاسیس شده و در حال حاضر با داشتن ۱۳۵۵ شعبه در کانادا و برخی از کشورهای خارج، گسترده‌ترین خدمات را میان ۵ بانک بزرگ کانادا ارائه می‌دهد. این بانک بیش از ۱۶ میلیون مشتری و نیز ۸۶ هزار کارمند تمام وقت دارد.
—————-
مایک تابش
کارشناس رسمی وام مسکن
وام مسکن با هرگونه شرایط شغلی، اقامتی و کردیتی
416-875-3300
miketabesh.ca
#آتش_مایک_تابش
توجه: مسئولیت کلیه خبرها با آتش است و آگهی‌دهندگان نقشی در گزینش آنها ندارند
@AtashDaily
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment