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🇺🇸🇻🇪⚡️ — L'amministrazione Trump ha allentato alcune sanzioni finanziarie contro il Venezuela, consentendo a istituzioni chiave come la banca centrale di accedere ai dollari statunitensi, sfruttare i ricavi petroliferi e riconnettersi con parti del sistema finanziario globale, riferisce Axios.
➡️ La mossa mira a stabilizzare l'economia in difficoltà del Venezuela e affrontare i disordini interni, sostenendo al contempo l'aumento dei flussi petroliferi durante un periodo di forte carenza di energia a livello globale.
🇺🇸🇮🇷⚡️ — Il Tesoro degli Stati Uniti afferma che l'Iran ha elaborato circa 9 miliardi di dollari in transazioni illecite nel 2024 utilizzando società fittizie e banche principalmente a Hong Kong e negli Emirati Arabi Uniti, secondo NBC News.
➡️ Washington ha inviato oggi una lettera a diversi governi, inclusi Cina, Hong Kong, Emirati Arabi Uniti e Oman, avvertendo che le banche nelle loro giurisdizioni hanno consentito questa attività e sollecitandole a identificare e interrompere i flussi finanziari collegati all'Iran.
➡️ Il Tesoro ha avvertito che potrebbe intraprendere azioni di enforcement, incluse sanzioni contro banche straniere, penalità per violazioni e una supervisione più rigorosa delle transazioni attraverso il sistema finanziario statunitense, sottolineando la necessità di "disabilitare finalmente la capacità dell'Iran di sostenere il terrorismo, minacciare la regione e i mercati globali e cercare di continuare il suo programma nucleare e di missili balistici".
📝Estratti della lettera:
Nonostante le sanzioni globali che gli Stati Uniti hanno imposto all'Iran, il regime continua a sfruttare il sistema finanziario internazionale attraverso società fittizie, banche ombra, pratiche ingannevoli e canali permissivi.
Il Dipartimento del Tesoro vi incoraggia a collaborare con le banche nella vostra giurisdizione per identificare qualsiasi attività finanziaria collegata all'Iran, anche attraverso società fittizie e altre tattiche evasive, e a interrompere immediatamente tale attività alla luce dei significativi rischi di finanza illecita che questa attività comporta.
Queste includono azioni di enforcement per violazioni delle sanzioni che potrebbero coinvolgere una persona statunitense; sanzioni secondarie contro istituzioni finanziarie straniere per determinate attività con l'Iran; e la capacità di richiedere una due diligence e una segnalazione rafforzate su tutte le transazioni di un ambito definito che vengono elaborate attraverso il sistema finanziario statunitense.
È giunto il momento di disabilitare finalmente la capacità dell'Iran di sostenere il terrorismo, minacciare la regione e i mercati globali e cercare di continuare il suo programma nucleare e di missili balistici, che l'ONU ha proibito.
La mia speranza è per una vostra rapida azione per identificare e fermare qualsiasi attività illecita collegata all'Iran per evitare ulteriori azioni da parte del Tesoro.
🇺🇸🇻🇪⚡️ — L'amministrazione Trump ha allentato alcune sanzioni finanziarie contro il Venezuela, consentendo a istituzioni chiave come la banca centrale di accedere ai dollari statunitensi, sfruttare i ricavi petroliferi e riconnettersi con parti del sistema finanziario globale, riferisce Axios.
➡️ La mossa mira a stabilizzare l'economia in difficoltà del Venezuela e affrontare i disordini interni, sostenendo al contempo l'aumento dei flussi petroliferi durante un periodo di forte carenza di energia a livello globale.
🇺🇸🇮🇷⚡️ — Il Tesoro degli Stati Uniti afferma che l'Iran ha elaborato circa 9 miliardi di dollari in transazioni illecite nel 2024 utilizzando società fittizie e banche principalmente a Hong Kong e negli Emirati Arabi Uniti, secondo NBC News.
➡️ Washington ha inviato oggi una lettera a diversi governi, inclusi Cina, Hong Kong, Emirati Arabi Uniti e Oman, avvertendo che le banche nelle loro giurisdizioni hanno consentito questa attività e sollecitandole a identificare e interrompere i flussi finanziari collegati all'Iran.
➡️ Il Tesoro ha avvertito che potrebbe intraprendere azioni di enforcement, incluse sanzioni contro banche straniere, penalità per violazioni e una supervisione più rigorosa delle transazioni attraverso il sistema finanziario statunitense, sottolineando la necessità di "disabilitare finalmente la capacità dell'Iran di sostenere il terrorismo, minacciare la regione e i mercati globali e cercare di continuare il suo programma nucleare e di missili balistici".
📝Estratti della lettera:
Nonostante le sanzioni globali che gli Stati Uniti hanno imposto all'Iran, il regime continua a sfruttare il sistema finanziario internazionale attraverso società fittizie, banche ombra, pratiche ingannevoli e canali permissivi.
Il Dipartimento del Tesoro vi incoraggia a collaborare con le banche nella vostra giurisdizione per identificare qualsiasi attività finanziaria collegata all'Iran, anche attraverso società fittizie e altre tattiche evasive, e a interrompere immediatamente tale attività alla luce dei significativi rischi di finanza illecita che questa attività comporta.
Queste includono azioni di enforcement per violazioni delle sanzioni che potrebbero coinvolgere una persona statunitense; sanzioni secondarie contro istituzioni finanziarie straniere per determinate attività con l'Iran; e la capacità di richiedere una due diligence e una segnalazione rafforzate su tutte le transazioni di un ambito definito che vengono elaborate attraverso il sistema finanziario statunitense.
È giunto il momento di disabilitare finalmente la capacità dell'Iran di sostenere il terrorismo, minacciare la regione e i mercati globali e cercare di continuare il suo programma nucleare e di missili balistici, che l'ONU ha proibito.
La mia speranza è per una vostra rapida azione per identificare e fermare qualsiasi attività illecita collegata all'Iran per evitare ulteriori azioni da parte del Tesoro.
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