Le autorità francesi fanno irruzione in cinque banche per frode fiscale
AFP
28 marzo 2023 6:12
Martedì le autorità francesi hanno fatto irruzione in cinque banche nell'ambito di un'indagine su massicci casi sospetti di frode fiscale e riciclaggio di denaro.
Circa 150 investigatori, insieme a sei pubblici ministeri tedeschi, hanno condotto perquisizioni a Parigi e nel distretto finanziario La Defense, ha detto l'ufficio del procuratore finanziario in una nota.
I raid seguono cinque indagini preliminari avviate nel dicembre 2021 in relazione a riciclaggio di denaro e frode fiscale aggravata relativa al pagamento di dividendi, afferma la nota.
L'operazione "ha richiesto diversi mesi di preparazione", si legge nel comunicato.
Un portavoce di Société Générale ha confermato all'AFP che la banca francese è stata perquisita dalle autorità, ma ha detto di non conoscerne il motivo.
Il rivale francese BNP Paribas e la sua unità Exane, il gruppo finanziario Natixis e il colosso bancario britannico HSBC sono gli altri, secondo il quotidiano Le Monde.
Un gruppo di testate giornalistiche europee ha pubblicato nel 2018 un'indagine sulla frode fiscale soprannominata "CumEx-Files".
Si sospetta che gli importi abbiano raggiunto i 140 miliardi di euro ($ 151 miliardi) in un periodo di 20 anni, ha affermato il gruppo dei media nel 2021.
https://insiderpaper.com/authorities-raid-five-french-banks-in-tax-fraud-case-prosecutors/
AFP
28 marzo 2023 6:12
Martedì le autorità francesi hanno fatto irruzione in cinque banche nell'ambito di un'indagine su massicci casi sospetti di frode fiscale e riciclaggio di denaro.
Circa 150 investigatori, insieme a sei pubblici ministeri tedeschi, hanno condotto perquisizioni a Parigi e nel distretto finanziario La Defense, ha detto l'ufficio del procuratore finanziario in una nota.
I raid seguono cinque indagini preliminari avviate nel dicembre 2021 in relazione a riciclaggio di denaro e frode fiscale aggravata relativa al pagamento di dividendi, afferma la nota.
L'operazione "ha richiesto diversi mesi di preparazione", si legge nel comunicato.
Un portavoce di Société Générale ha confermato all'AFP che la banca francese è stata perquisita dalle autorità, ma ha detto di non conoscerne il motivo.
Il rivale francese BNP Paribas e la sua unità Exane, il gruppo finanziario Natixis e il colosso bancario britannico HSBC sono gli altri, secondo il quotidiano Le Monde.
Un gruppo di testate giornalistiche europee ha pubblicato nel 2018 un'indagine sulla frode fiscale soprannominata "CumEx-Files".
Si sospetta che gli importi abbiano raggiunto i 140 miliardi di euro ($ 151 miliardi) in un periodo di 20 anni, ha affermato il gruppo dei media nel 2021.
https://insiderpaper.com/authorities-raid-five-french-banks-in-tax-fraud-case-prosecutors/
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