.
پولشویی۱۴ هزار میلیاردی با ۱۷۰ هزار تراکنش مالی توسط یک نفر
.
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد یکی از مفسدان اقتصادی، یک فرد ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ حساب متعلق به اشخاص حقیقی به ارزش ۱۴ هزار میلیارد تومان داشته است.
.
بر اساس اعلام این مرکز «رهگیری چنین تراکنش‌هایی دشوار است،چرا که با حساب‌های شخصی انجام می‌شود و مهم‌تر آنکه بخشی از فعالیت‌های اشخاص حقوقی نیز از طریق حساب‌های شخصی اشخاص حقیقی انجام می‌شود.
.
همچنین در سال‌های اخیر، هزاران حساب بانکی متعلق به اشخاص فوت شده و شرکت‌های منحل شده درحال فعالیت بوده و نیز گردش‌های وجوه هزاران میلیارد ریالی با حساب‌های کودکان خردسال یا اشخاص مسن درحال انجام است.»
#پولشویی #فساد #اختلاس #رانت #۲۰مهر۹۹ #11Oct2020
ارسال فيلم، عکس و مطلب به ما:
▫️Telegram ID: @iranncmedia 👈
@irannc
پولشویی۱۴ هزار میلیاردی با ۱۷۰ هزار تراکنش مالی توسط یک نفر
.
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد یکی از مفسدان اقتصادی، یک فرد ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ حساب متعلق به اشخاص حقیقی به ارزش ۱۴ هزار میلیارد تومان داشته است.
.
بر اساس اعلام این مرکز «رهگیری چنین تراکنش‌هایی دشوار است،چرا که با حساب‌های شخصی انجام می‌شود و مهم‌تر آنکه بخشی از فعالیت‌های اشخاص حقوقی نیز از طریق حساب‌های شخصی اشخاص حقیقی انجام می‌شود.
.
همچنین در سال‌های اخیر، هزاران حساب بانکی متعلق به اشخاص فوت شده و شرکت‌های منحل شده درحال فعالیت بوده و نیز گردش‌های وجوه هزاران میلیارد ریالی با حساب‌های کودکان خردسال یا اشخاص مسن درحال انجام است.»
#پولشویی #فساد #اختلاس #رانت #۲۰مهر۹۹ #11Oct2020
ارسال فيلم، عکس و مطلب به ما:
▫️Telegram ID: @iranncmedia 👈
@irannc
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment