🇺🇸⚡️ — Capital One afferma di aver chiuso più di 300 conti bancari della Trump Organization nel 2021, a seguito di un'analisi di diversi mesi da parte del suo team dedicato alla prevenzione del riciclaggio di denaro (AML), sostenendo che la decisione si basava su politiche interne di conformità piuttosto che su considerazioni politiche.
Questo documento rappresenta la prima volta che una banca collega formalmente le preoccupazioni relative al riciclaggio di denaro alla sua decisione di interrompere i rapporti con la Trump Organization, anche se Capital One ha dichiarato di non aver mai accusato l'azienda di riciclaggio di denaro illegale.
La banca sta cercando di far respingere una causa intentata dalla Trump Organization e da Eric Trump, che sostiene che i conti sono stati chiusi per motivi politici in seguito agli eventi del 6 gennaio 2021 al Campidoglio.
Capital One ha definito le accuse "infondate", affermando che la chiusura dei conti è stata effettuata in conformità con le normative e si basava su modelli di transazione analizzati dai suoi specialisti AML.
Questo documento rappresenta la prima volta che una banca collega formalmente le preoccupazioni relative al riciclaggio di denaro alla sua decisione di interrompere i rapporti con la Trump Organization, anche se Capital One ha dichiarato di non aver mai accusato l'azienda di riciclaggio di denaro illegale.
La banca sta cercando di far respingere una causa intentata dalla Trump Organization e da Eric Trump, che sostiene che i conti sono stati chiusi per motivi politici in seguito agli eventi del 6 gennaio 2021 al Campidoglio.
Capital One ha definito le accuse "infondate", affermando che la chiusura dei conti è stata effettuata in conformità con le normative e si basava su modelli di transazione analizzati dai suoi specialisti AML.
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