⚡️🇹🇷🇮🇱 — Le autorità turche smantellano una rete di frodi internazionali da 3 miliardi di dollari, gestita da cittadini israeliani, — THE JERUSALEM POST.

➡️ I pubblici ministeri turchi hanno annunciato venerdì che una vasta rete di frodi sugli investimenti, operante dalla Turchia e che ha sottratto più di 3 miliardi di dollari a vittime in tutto il mondo, era presumibilmente gestita da cittadini israeliani ed è stata smantellata a seguito di un'operazione congiunta del Ministero dell'Interno, dell'Organizzazione Nazionale di Intelligence (MIT) e di Interpol. Questa azione repressiva, che ha coinvolto perquisizioni in diverse zone di Istanbul e nella provincia di Muğla, prendendo di mira 29 aziende, ha portato all'arresto di 191 sospetti su 239 persone prese di mira, oltre al sequestro di circa 1,5 miliardi di lire turche, proventi di attività criminali, tra cui immobili e veicoli.

➡️ Secondo l'Ufficio del Procuratore Capo di Istanbul, il sindacato operava attraverso società di facciata che si spacciavano per centri di consulenza e servizi, utilizzando piattaforme come Inefex, Quantum AI ed Exentral-Int per attirare investitori globali attraverso pubblicità mirate sui social media e sui motori di ricerca, promettendo alti rendimenti su forex e criptovalute. Gli investigatori hanno rivelato che la rete utilizzava protocolli di sicurezza rigorosi, tra cui test del poligrafo, nomi in codice e divieti di parlare in ebraico o di utilizzare telefoni negli uffici, prendendo sistematicamente di mira cittadini stranieri in Europa, Asia e Medio Oriente, proteggendo esplicitamente i cittadini israeliani e statunitensi da qualsiasi sfruttamento.