Per dire che non succede nulla 😃
I procuratori tedeschi hanno fatto irruzione nei ministeri delle finanze e della giustizia giovedì come parte di un'indagine sull'agenzia governativa contro il riciclaggio di denaro, mettendo sotto i riflettori i fallimenti della Germania nell'affrontare il crimine finanziario.
L'indagine sulla Financial Intelligence Unit, un'agenzia del ministero delle finanze sotto il candidato cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz, sta esaminando se all'unità è stato detto di ignorare gli avvertimenti delle banche sui pagamenti sospetti in Africa.
Le incursioni arrivano in un momento cruciale per Scholz, che i sondaggi suggeriscono che ha una buona possibilità di diventare cancelliere tedesco nelle elezioni nazionali del 26 settembre.
La FIU, insieme al regolatore finanziario tedesco, Bafin, entrambi sotto il ministero delle finanze, sono stati precedentemente criticati per non aver rilevato i problemi alla società di pagamenti Wirecard, che è crollata nel più grande scandalo di frode del dopoguerra.
I legislatori dell'opposizione sono stati rapidi nel criticare Scholz.
"Questo è un rischio per la sicurezza della Germania", ha detto il legislatore Fabio De Masi. "Abbiamo bisogno di una polizia finanziaria con competenze criminali. La Germania è un paradiso per i criminali".
Il ministero delle Finanze ha detto di aver rafforzato il personale dell'agenzia FIU da 165 a più di 460, oltre a dargli più responsabilità e risorse tecniche.
Il ministero ha detto in una dichiarazione che ha sostenuto l'indagine e ha notato che i sospetti non erano diretti ai dipendenti del ministero.
L'indagine arriva in un momento critico, poiché gli sforzi antiriciclaggio del paese sono sotto esame da parte della Financial Action Task Force (FATF), un organismo globale che raggruppa paesi dagli Stati Uniti alla Cina, per affrontare il crimine finanziario.
https://www.reuters.com/world/europe/german-prosecutors-search-ministries-over-money-laundering-probe-2021-09-09/
I procuratori tedeschi hanno fatto irruzione nei ministeri delle finanze e della giustizia giovedì come parte di un'indagine sull'agenzia governativa contro il riciclaggio di denaro, mettendo sotto i riflettori i fallimenti della Germania nell'affrontare il crimine finanziario.
L'indagine sulla Financial Intelligence Unit, un'agenzia del ministero delle finanze sotto il candidato cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz, sta esaminando se all'unità è stato detto di ignorare gli avvertimenti delle banche sui pagamenti sospetti in Africa.
Le incursioni arrivano in un momento cruciale per Scholz, che i sondaggi suggeriscono che ha una buona possibilità di diventare cancelliere tedesco nelle elezioni nazionali del 26 settembre.
La FIU, insieme al regolatore finanziario tedesco, Bafin, entrambi sotto il ministero delle finanze, sono stati precedentemente criticati per non aver rilevato i problemi alla società di pagamenti Wirecard, che è crollata nel più grande scandalo di frode del dopoguerra.
I legislatori dell'opposizione sono stati rapidi nel criticare Scholz.
"Questo è un rischio per la sicurezza della Germania", ha detto il legislatore Fabio De Masi. "Abbiamo bisogno di una polizia finanziaria con competenze criminali. La Germania è un paradiso per i criminali".
Il ministero delle Finanze ha detto di aver rafforzato il personale dell'agenzia FIU da 165 a più di 460, oltre a dargli più responsabilità e risorse tecniche.
Il ministero ha detto in una dichiarazione che ha sostenuto l'indagine e ha notato che i sospetti non erano diretti ai dipendenti del ministero.
L'indagine arriva in un momento critico, poiché gli sforzi antiriciclaggio del paese sono sotto esame da parte della Financial Action Task Force (FATF), un organismo globale che raggruppa paesi dagli Stati Uniti alla Cina, per affrontare il crimine finanziario.
https://www.reuters.com/world/europe/german-prosecutors-search-ministries-over-money-laundering-probe-2021-09-09/
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