:: Запомните! Бухгалтер (а за ним и аудитор) - рука государства в кармане предприятия!
Детальнее о руке государства можете почитать тут: https://budushim.pp.ua/buxgalter-ruka-gosudarstva-v-karmane-predpriyatiya/
Уважаемые аудиторы!
В связи с поступающими многочисленными вопросами по поводу финмониторинга, возникло ощущение, что большая часть аудиторов или не знает до сих пор, что появился новый закон о финмониторинге, или еще не прочитали его основные моменты.
Чуть ниже в ленте (спасибо Денису Хохлову!) размещено интервью с министром финансов Украины Оксаной Маркаровой, которое дает ответы на некоторые вопросы.
Об аудиторах, конкретно, в нем не сказано, но на сайте АПУ размещено информационное письмо по действиям аудиторов, в связи с принятием нового закона.
Итак, если кратко:
1.Субъекты аудиторской деятельности, все, не зависимо от того, осуществляют они аудит или нет, относятся к специальным субъектам первичного финансового мониторинга. Еще раз: все САДы, не зависимо от нахождения в реестре.
2.Закон вступает в силу 28 апреля 2020. На данный момент существует некий переходный период, для того, чтобы успеть подготовиться к работе в условиях действия закона и максимально снизить свои риски.
3. Всем САД необходимо стать на учет в специальном уполномоченном органе - Держфінмоніторингу (http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=258&lang=uk)
4. Назначить работника, ответственного за финмониторинг.
5. Принять в соответствии с законодательством меры для обеспечения прохождения этим ответственным работником обучения в сфере финмониторинга в течение трех месяцев со дня его назначения.
Дорогие аудиторы, сегодня во втором реестре числятся 861 САД. По имеющейся информации о предыдущих обучениях, успело обучиться не более 200 САД.
Просим вас обратить пристальное внимание на эти вопросы и уже сейчас принять меры, т.е. подать соответсвующие заявки на обучение, чтобы центры смогли сформировать группы. Сегодня обучением занимаются два центра:
Академия финансового мониторинга (https://finmonitoring.in.ua/), у которой есть представительства в Харькове и Львове, и
Академия финансового управления (https://afu.kiev.ua/).
Как вы понимаете, невозможно до конца апреля обучить всех представителей САД. Но мы вам настоятельно рекомендуем, хотя бы подать заявки на обучение, т.е. осуществить меры и снизить свои риски. Рада АПУ сейчас обсуждает вопрос о возможности проведения такого обучения в крупных регионах.
6. Создать систему финмониторинга у себя в компании.
7. Осуществлять проверки клиентов во время предоставления аудиторских, а сейчас даже более важно бухгалтерских услуг и налогового консультирования.
Уважаемые коллеги! Чтобы избежать невероятно больших штрафов, просим вас своевременно и качественно соблюдать нормы нового Закона https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20.
:: 23.01.20 ::
Tags: #Аудит #Финмониторинг
https://www.facebook.com/groups/2124704550907391/permalink/2974152459295925/
Детальнее о руке государства можете почитать тут: https://budushim.pp.ua/buxgalter-ruka-gosudarstva-v-karmane-predpriyatiya/
Уважаемые аудиторы!
В связи с поступающими многочисленными вопросами по поводу финмониторинга, возникло ощущение, что большая часть аудиторов или не знает до сих пор, что появился новый закон о финмониторинге, или еще не прочитали его основные моменты.
Чуть ниже в ленте (спасибо Денису Хохлову!) размещено интервью с министром финансов Украины Оксаной Маркаровой, которое дает ответы на некоторые вопросы.
Об аудиторах, конкретно, в нем не сказано, но на сайте АПУ размещено информационное письмо по действиям аудиторов, в связи с принятием нового закона.
Итак, если кратко:
1.Субъекты аудиторской деятельности, все, не зависимо от того, осуществляют они аудит или нет, относятся к специальным субъектам первичного финансового мониторинга. Еще раз: все САДы, не зависимо от нахождения в реестре.
2.Закон вступает в силу 28 апреля 2020. На данный момент существует некий переходный период, для того, чтобы успеть подготовиться к работе в условиях действия закона и максимально снизить свои риски.
3. Всем САД необходимо стать на учет в специальном уполномоченном органе - Держфінмоніторингу (http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=258&lang=uk)
4. Назначить работника, ответственного за финмониторинг.
5. Принять в соответствии с законодательством меры для обеспечения прохождения этим ответственным работником обучения в сфере финмониторинга в течение трех месяцев со дня его назначения.
Дорогие аудиторы, сегодня во втором реестре числятся 861 САД. По имеющейся информации о предыдущих обучениях, успело обучиться не более 200 САД.
Просим вас обратить пристальное внимание на эти вопросы и уже сейчас принять меры, т.е. подать соответсвующие заявки на обучение, чтобы центры смогли сформировать группы. Сегодня обучением занимаются два центра:
Академия финансового мониторинга (https://finmonitoring.in.ua/), у которой есть представительства в Харькове и Львове, и
Академия финансового управления (https://afu.kiev.ua/).
Как вы понимаете, невозможно до конца апреля обучить всех представителей САД. Но мы вам настоятельно рекомендуем, хотя бы подать заявки на обучение, т.е. осуществить меры и снизить свои риски. Рада АПУ сейчас обсуждает вопрос о возможности проведения такого обучения в крупных регионах.
6. Создать систему финмониторинга у себя в компании.
7. Осуществлять проверки клиентов во время предоставления аудиторских, а сейчас даже более важно бухгалтерских услуг и налогового консультирования.
Уважаемые коллеги! Чтобы избежать невероятно больших штрафов, просим вас своевременно и качественно соблюдать нормы нового Закона https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20.
:: 23.01.20 ::
Tags: #Аудит #Финмониторинг
https://www.facebook.com/groups/2124704550907391/permalink/2974152459295925/
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment