La Svizzera ha proposto misure radicali per reprimere il riciclaggio di denaro nel tentativo di perdere la reputazione del paese come rifugio per guadagni illeciti.
Il ministro delle Finanze Karin Keller-Sutter ha presentato mercoledì le riforme per aumentare la trasparenza e colmare le lacune legali richiedendo la dichiarazione dei “proprietari effettivi” finali di trust e società.
I nuovi piani creerebbero un registro nazionale dei titolari effettivi, richiedendo a tutte le entità societarie e ai trust costituiti nel paese di rivelare l’identità dei loro proprietari.
Attualmente la Svizzera è l'unico Paese europeo a non disporre già di un registro del genere».
https://www.ft.com/content/df844f3a-a2f3-44f3-a16a-c525ad86d170
Il ministro delle Finanze Karin Keller-Sutter ha presentato mercoledì le riforme per aumentare la trasparenza e colmare le lacune legali richiedendo la dichiarazione dei “proprietari effettivi” finali di trust e società.
I nuovi piani creerebbero un registro nazionale dei titolari effettivi, richiedendo a tutte le entità societarie e ai trust costituiti nel paese di rivelare l’identità dei loro proprietari.
Attualmente la Svizzera è l'unico Paese europeo a non disporre già di un registro del genere».
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