.
وزارت دادگستری آمریکا علیه ۱۰ فرد وابسته به رژیم جمهوری اسلامی اعلام جرم کرد
.
وزارت دادگستری آمریکا علیه ۱۰ فرد ایرانی وابسته به رژیم جمهوری اسلامی که در طی ۲۰ سال گذشته اقدام به جا‌به‌جایی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار با هدف دور زدن تحریم‌ها کردند اقامه دعوا کرد.
.
این افراد با استفاده از۷۰ کمپانی پوششی در آمریکا، کانادا و امارات دراین اقدام دست داشتند. نام این افراد اعلام نشده ولی گفته شده است که برخی آنها در دوبی و کانادا از طریق صرافی‌ها، شرکت‌های انتقال‌دهنده پول و شرکت‌های صوری پنهان اقدام به پولشویی کرده‌اند. خرید دو نفتکش ۲۵ میلیون دلاری برای دولت ایران از جمله معاملاتی بوده که این افراد از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های صوری خود انجام داده‌اند.
.
علاوه بر اتهام نقض تحریم‌ها که می‌تواند در صورت محکومیت این افراد در دادگاه، به صدور حکم ۲۰ سال زندان برای آنها منجر شود، یک پرونده دیگر هم برای مطالبه خسارت و جریمه این ده نفر به مبلغ ۱۵۷ میلیون دلار تشکیل شده است.
#دور_زدن_تحریم #تحریم #آمریکا #پولشویی #بیانیه۱۴ #نه_به_جمهوری_اسلامی #رای_بی_رای #۲فروردین۱۴۰۰ #22Mar2021
@irannc
وزارت دادگستری آمریکا علیه ۱۰ فرد وابسته به رژیم جمهوری اسلامی اعلام جرم کرد
.
وزارت دادگستری آمریکا علیه ۱۰ فرد ایرانی وابسته به رژیم جمهوری اسلامی که در طی ۲۰ سال گذشته اقدام به جا‌به‌جایی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار با هدف دور زدن تحریم‌ها کردند اقامه دعوا کرد.
.
این افراد با استفاده از۷۰ کمپانی پوششی در آمریکا، کانادا و امارات دراین اقدام دست داشتند. نام این افراد اعلام نشده ولی گفته شده است که برخی آنها در دوبی و کانادا از طریق صرافی‌ها، شرکت‌های انتقال‌دهنده پول و شرکت‌های صوری پنهان اقدام به پولشویی کرده‌اند. خرید دو نفتکش ۲۵ میلیون دلاری برای دولت ایران از جمله معاملاتی بوده که این افراد از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های صوری خود انجام داده‌اند.
.
علاوه بر اتهام نقض تحریم‌ها که می‌تواند در صورت محکومیت این افراد در دادگاه، به صدور حکم ۲۰ سال زندان برای آنها منجر شود، یک پرونده دیگر هم برای مطالبه خسارت و جریمه این ده نفر به مبلغ ۱۵۷ میلیون دلار تشکیل شده است.
#دور_زدن_تحریم #تحریم #آمریکا #پولشویی #بیانیه۱۴ #نه_به_جمهوری_اسلامی #رای_بی_رای #۲فروردین۱۴۰۰ #22Mar2021
@irannc
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment