🔻جریمه ۱.۳ میلیون دلاری برای بانک CIBC به دلیل گزارش ندادن تراکنش‌های مشکوک و مرتبط با تامین مالی تروریسم
🔹 مرکز تحلیل معاملات و گزارش‌های مالی کانادا FinTRAC که مسئول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، بانک CIBC را به خاطر عدم رعایت تمهیدات مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، مبلغ ۱.۳ میلیون دلار جریمه کرده است.
🔹 همان‌طور که در خبر روز گذشته آتش نیز اشاره شد، این مرکز، رویال بانک کانادا RBC را نیز به همین دلیل، به مبلغ ۷.۵ میلیون دلار جریمه کرده بود.
🔹 به گفته مرکز FinTRAC، جریمه CIBC به خاطر عدم گزارش‌دهی یک مورد تراکنش مشکوک در نظر گرفته شده که نشانه‌های کافی از ارتباط آن با پولشویی یا فعالیت‌های تروریستی وجود داشته است.
🔹 این سازمان می‌گوید موردی را پیدا کرده که CIBC یک تراکنش مشکوک را گزارش نکرده، با آنکه می‌دانسته که مشتری مورد نظر، بازداشت و به جرائم کیفری متهم شده است.
🔹 عدم گزارش‌دهی اطلاعات مربوط به انتقال مبالغ بالای پول از خارج از کانادا نیز در تعیین این جریمه موثر بوده است.
🔹 آقای Tom Wallis، سخنگوی CIBC می‌گوید این موضوعات اداری مربوط به تعداد اندکی از تراکنش‌ها بوده و این بانک به ایفای نقش خود در کشف و جلوگیری از جرایم مالی ادامه خواهد داد.
🔹 یادآور می‌شود، مرکز FinTRAC در تلاش است با بررسی الکترونیکی اطلاعات مربوط به بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، بیزینس‌های خدمات مالی و مانند اینها در هر سال، پول‌های مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی را ردگیری نمایند.
🔹 بانک Canadian Imperial Bank of Commerce یا CIBC یکی از ۶ بانک بزرگ کاناداست که از ادغام دو بانک قدیمی دیگر در سال ۱۹۶۱ (۶۲ سال پیش) در تورنتو تاسیس شده است.
🔹 این بانک معادل ۹۷۵ میلیارد دلار دارایی و بیش از ۱۴ میلیون مشتری و ۴۸ هزار کارمند در کانادا و بسیاری از کشورهای دیگر دارد.
🔹 درآمد بانک CIBC در سال ۲۰۲۱ معادل ۲۰ میلیارد دلار و درآمد خالص آن در همین سال ۶.۵ میلیارد دلار بوده است.
————-
مهندس علی محمدپور ورنکش
مشاور املاک در خرید، فروش و اجاره
alivarankesh.com
@Alivarankesh
+1 647 267 4480
WhatsApp
#علی_محمدپور_ورنکش
توجه: مسئولیت کلیه خبرها با آتش است و آگهی‌دهندگان نقشی در گزینش آنها ندارند
@AtashDaily
🔹 مرکز تحلیل معاملات و گزارش‌های مالی کانادا FinTRAC که مسئول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، بانک CIBC را به خاطر عدم رعایت تمهیدات مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، مبلغ ۱.۳ میلیون دلار جریمه کرده است.
🔹 همان‌طور که در خبر روز گذشته آتش نیز اشاره شد، این مرکز، رویال بانک کانادا RBC را نیز به همین دلیل، به مبلغ ۷.۵ میلیون دلار جریمه کرده بود.
🔹 به گفته مرکز FinTRAC، جریمه CIBC به خاطر عدم گزارش‌دهی یک مورد تراکنش مشکوک در نظر گرفته شده که نشانه‌های کافی از ارتباط آن با پولشویی یا فعالیت‌های تروریستی وجود داشته است.
🔹 این سازمان می‌گوید موردی را پیدا کرده که CIBC یک تراکنش مشکوک را گزارش نکرده، با آنکه می‌دانسته که مشتری مورد نظر، بازداشت و به جرائم کیفری متهم شده است.
🔹 عدم گزارش‌دهی اطلاعات مربوط به انتقال مبالغ بالای پول از خارج از کانادا نیز در تعیین این جریمه موثر بوده است.
🔹 آقای Tom Wallis، سخنگوی CIBC می‌گوید این موضوعات اداری مربوط به تعداد اندکی از تراکنش‌ها بوده و این بانک به ایفای نقش خود در کشف و جلوگیری از جرایم مالی ادامه خواهد داد.
🔹 یادآور می‌شود، مرکز FinTRAC در تلاش است با بررسی الکترونیکی اطلاعات مربوط به بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، بیزینس‌های خدمات مالی و مانند اینها در هر سال، پول‌های مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی را ردگیری نمایند.
🔹 بانک Canadian Imperial Bank of Commerce یا CIBC یکی از ۶ بانک بزرگ کاناداست که از ادغام دو بانک قدیمی دیگر در سال ۱۹۶۱ (۶۲ سال پیش) در تورنتو تاسیس شده است.
🔹 این بانک معادل ۹۷۵ میلیارد دلار دارایی و بیش از ۱۴ میلیون مشتری و ۴۸ هزار کارمند در کانادا و بسیاری از کشورهای دیگر دارد.
🔹 درآمد بانک CIBC در سال ۲۰۲۱ معادل ۲۰ میلیارد دلار و درآمد خالص آن در همین سال ۶.۵ میلیارد دلار بوده است.
————-
مهندس علی محمدپور ورنکش
مشاور املاک در خرید، فروش و اجاره
alivarankesh.com
@Alivarankesh
+1 647 267 4480
#علی_محمدپور_ورنکش
توجه: مسئولیت کلیه خبرها با آتش است و آگهی‌دهندگان نقشی در گزینش آنها ندارند
@AtashDaily
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment