💰 کارمند سابق بانک TD در آمریکا اعتراف کرده به ۹۲ میلیون دلار پولشویی کمک کرده است
یک کارمند سابق بانک TD در نیویورک به نام Wilfredo Aquino در دادگاه آمریکا اعتراف کرده که به یک شبکه بزرگ پولشویی در سیستم بانکی این بانک، در دادگاه آمریکا اقرار اعتراف کرده است.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده Wilfredo Aquino حدود ۱۶۸۰ چک بانکی به ارزش بیش از ۹۲ میلیون دلار آمریکا را پردازش کرده؛ چک‌هایی که اغلب بالای ۱۰ هزار دلار بوده و طبق قانون باید گزارش می‌شدند.
این شبکه پولشویی به رهبری فردی به نام Da Ying Sze معروف به David فعالیت می‌کرد و بیشترین حجم پولشویی از طریق شعبه Midtown Manhattan انجام شده است.
بر اساس اسناد دادگاه، او در مقابل این همکاری، کارت‌های هدیه فروشگاهی به ارزش بیش از ۱۱ هزار دلار دریافت کرده است.
متهم قرار است در ۱۲ می محاکمه شود؛ جرمی که تا ۲۰ سال زندان و جریمه‌ای تا ۵۰۰ هزار دلار آمریکا در پی دارد.
این پرونده در ادامه رسوایی‌های پولشویی TD Bank مطرح شده؛ بانکی که در سال ۲۰۲۴ با جریمه ۴.۴۲ میلیارد دلار کانادا و محدودیت رشد مواجه شد. #آتش_خبر_فوری
❤️ پست خوبی بود؟ لایک کنید
✍🏻 سوالی دارید؟ کامنت بگذارید
🔄 به درد کسی می‌خورد؟ فوروارد کنید
✅ بعدا ممکن است به دردتان بخورد؟ سیو کنید
یک کارمند سابق بانک TD در نیویورک به نام Wilfredo Aquino در دادگاه آمریکا اعتراف کرده که به یک شبکه بزرگ پولشویی در سیستم بانکی این بانک، در دادگاه آمریکا اقرار اعتراف کرده است.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده Wilfredo Aquino حدود ۱۶۸۰ چک بانکی به ارزش بیش از ۹۲ میلیون دلار آمریکا را پردازش کرده؛ چک‌هایی که اغلب بالای ۱۰ هزار دلار بوده و طبق قانون باید گزارش می‌شدند.
این شبکه پولشویی به رهبری فردی به نام Da Ying Sze معروف به David فعالیت می‌کرد و بیشترین حجم پولشویی از طریق شعبه Midtown Manhattan انجام شده است.
بر اساس اسناد دادگاه، او در مقابل این همکاری، کارت‌های هدیه فروشگاهی به ارزش بیش از ۱۱ هزار دلار دریافت کرده است.
متهم قرار است در ۱۲ می محاکمه شود؛ جرمی که تا ۲۰ سال زندان و جریمه‌ای تا ۵۰۰ هزار دلار آمریکا در پی دارد.
این پرونده در ادامه رسوایی‌های پولشویی TD Bank مطرح شده؛ بانکی که در سال ۲۰۲۴ با جریمه ۴.۴۲ میلیارد دلار کانادا و محدودیت رشد مواجه شد. #آتش_خبر_فوری
❤️ پست خوبی بود؟ لایک کنید
✍🏻 سوالی دارید؟ کامنت بگذارید
🔄 به درد کسی می‌خورد؟ فوروارد کنید
✅ بعدا ممکن است به دردتان بخورد؟ سیو کنید
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment