🔻مردی با ظاهر آرام، پشت پرده شبکه‌ای از قاچاق و پولشویی؛ ارتباط او با سرقت ۱۰ میلیون دلاری شمش‌های نقره در بندر مونترال
🔹 آقای Isidor “Izzy” Subotic از بیرون فردی کاملا معمولی به نظر می‌رسید؛ مدیر یک شرکت حسابداری خانوادگی کوچک، ساکن یک کاندو و بدون سابقه کیفری. او برخلاف برخی افراد اطرافش که خودروهای لاکچری و زندگی پرزرق‌وبرق داشتند، تلاش می‌کرد دور از توجه‌ها فعالیت کند.
🔹 اما دادگاه نشان داد پشت این ظاهر آرام، فعالیت‌های مجرمانه گسترده‌ای وجود داشته است. Subotic به جرم پولشویی درآمدهای حاصل از جرم و نگهداری ماریجوانا برای توزیع، مجرم شناخته شده و قرار است در سپتامبر حکم او صادر شود.
🔹 در جریان دادگاه، پلیس مدارکی مانند اسناد بانکی، دفترچه‌های دست‌نویس، پیامک‌ها و مکالمات ضبط‌شده تلفنی ارائه کرد. در یکی از این مکالمات، Subotic درباره شریک خود Giovanni «John» Raimondi صحبت کرده و گفته بود نمی‌خواهد با خودروی لامبورگینی او دیده شود، چون ممکن است توجه پلیس را جلب کند.
🔹 تحقیقات نشان داد Subotic و Raimondi در قاچاق تنباکو و تولید سیگار غیرقانونی در یک منطقه بومی در کانادا نقش داشته‌اند. این پرونده بخشی از تحقیقات گسترده Project Cairnes توسط پلیس انتاریو در انتاریو، کبک و بریتیش کلمبیا بود که روی قاچاق تنباکو و ماریجوانا تمرکز داشت.
🔹 این شبکه از فعالیت‌های غیرقانونی درآمد زیادی کسب کرده بود.
🔹 آقای Raimondi در نهایت به دلیل جرایم مرتبط با تنباکو ۵۰۰ هزار دلار جریمه شد و بعدها در ژانویه ۲۰۲۲ در خانه‌اش در اتوبیکو در یک تیراندازی حل‌نشده کشته شد.
🔹 یکی دیگر از پرونده‌های مرتبط با Subotic، خرید زمین در Mississauga Road و ساخت خانه با پول‌های غیرقانونی بود. طبق اسناد دادگاه، حدود یک میلیون دلار از طریق این ملک جابه‌جا شده بود.
🔹 دادستان‌ها همچنین گفتند Subotic با سرقت بزرگ شمش‌های نقره در بندر مونترال ارتباط داشته است. در ژانویه ۲۰۲۰، یک کانتینر شامل ۱۸ هزار کیلوگرم نقره کره‌ای به ارزش ۱۰ میلیون دلار دزدیده شد و شواهدی ارائه شد که او درباره فروش این نقره‌ها و حذف شماره‌های شناسایی آنها صحبت کرده بود.
🔹 این مرد همچنین به نگهداری ۱۵۰ کیلوگرم CBD، یکی از ترکیبات موجود در گیاه ماریجوانا برای فروش محکوم شده است. او در یک تماس تلفنی گفته بود ۷۰۰ هزار دلار برای این محصول پرداخت کرده، اما فروش آن برایش دشوار بوده است.
❤️ پست مفیدی بود؟ لایک کنید
✍🏻 سوالی دارید؟ کامنت بگذارید
🔄 به درد کسی می‌خورد؟ فوروارد کنید
✅ بعدا ممکن است به دردتان بخورد؟ سیو کنید
@AtashDaily
🔹 آقای Isidor “Izzy” Subotic از بیرون فردی کاملا معمولی به نظر می‌رسید؛ مدیر یک شرکت حسابداری خانوادگی کوچک، ساکن یک کاندو و بدون سابقه کیفری. او برخلاف برخی افراد اطرافش که خودروهای لاکچری و زندگی پرزرق‌وبرق داشتند، تلاش می‌کرد دور از توجه‌ها فعالیت کند.
🔹 اما دادگاه نشان داد پشت این ظاهر آرام، فعالیت‌های مجرمانه گسترده‌ای وجود داشته است. Subotic به جرم پولشویی درآمدهای حاصل از جرم و نگهداری ماریجوانا برای توزیع، مجرم شناخته شده و قرار است در سپتامبر حکم او صادر شود.
🔹 در جریان دادگاه، پلیس مدارکی مانند اسناد بانکی، دفترچه‌های دست‌نویس، پیامک‌ها و مکالمات ضبط‌شده تلفنی ارائه کرد. در یکی از این مکالمات، Subotic درباره شریک خود Giovanni «John» Raimondi صحبت کرده و گفته بود نمی‌خواهد با خودروی لامبورگینی او دیده شود، چون ممکن است توجه پلیس را جلب کند.
🔹 تحقیقات نشان داد Subotic و Raimondi در قاچاق تنباکو و تولید سیگار غیرقانونی در یک منطقه بومی در کانادا نقش داشته‌اند. این پرونده بخشی از تحقیقات گسترده Project Cairnes توسط پلیس انتاریو در انتاریو، کبک و بریتیش کلمبیا بود که روی قاچاق تنباکو و ماریجوانا تمرکز داشت.
🔹 این شبکه از فعالیت‌های غیرقانونی درآمد زیادی کسب کرده بود.
🔹 آقای Raimondi در نهایت به دلیل جرایم مرتبط با تنباکو ۵۰۰ هزار دلار جریمه شد و بعدها در ژانویه ۲۰۲۲ در خانه‌اش در اتوبیکو در یک تیراندازی حل‌نشده کشته شد.
🔹 یکی دیگر از پرونده‌های مرتبط با Subotic، خرید زمین در Mississauga Road و ساخت خانه با پول‌های غیرقانونی بود. طبق اسناد دادگاه، حدود یک میلیون دلار از طریق این ملک جابه‌جا شده بود.
🔹 دادستان‌ها همچنین گفتند Subotic با سرقت بزرگ شمش‌های نقره در بندر مونترال ارتباط داشته است. در ژانویه ۲۰۲۰، یک کانتینر شامل ۱۸ هزار کیلوگرم نقره کره‌ای به ارزش ۱۰ میلیون دلار دزدیده شد و شواهدی ارائه شد که او درباره فروش این نقره‌ها و حذف شماره‌های شناسایی آنها صحبت کرده بود.
🔹 این مرد همچنین به نگهداری ۱۵۰ کیلوگرم CBD، یکی از ترکیبات موجود در گیاه ماریجوانا برای فروش محکوم شده است. او در یک تماس تلفنی گفته بود ۷۰۰ هزار دلار برای این محصول پرداخت کرده، اما فروش آن برایش دشوار بوده است.
❤️ پست مفیدی بود؟ لایک کنید
✍🏻 سوالی دارید؟ کامنت بگذارید
🔄 به درد کسی می‌خورد؟ فوروارد کنید
✅ بعدا ممکن است به دردتان بخورد؟ سیو کنید
@AtashDaily
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment