Il Ministero delle Finanze rumeno ha rilasciato un rapporto sconcertante il 13 maggio, che dettaglia un flusso massiccio e ripetitivo di denaro attraverso i confini nazionali durante il 2024 e il 2025, ha dichiarato l'agenzia di stampa nazionale rumena Agerpres.
Nessuna delle persone che hanno guidato l'Ufficio Nazionale per la Prevenzione e la Lotta contro il Riciclaggio di Denaro e degli uffici responsabili dell'Autorità Doganale Rumena durante il periodo in questione è oggi in posizioni dirigenziali, essendo stati licenziati negli ultimi mesi.
Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa , oltre 1,7 miliardi di euro di denaro dichiarato sono transitati attraverso la Romania, con la stragrande maggioranza - il 73% - proveniente dall'Ucraina.
Le rivelazioni del ministero dipingono un quadro di un sistema di corrieri altamente professionalizzato: delle 1.464 dichiarazioni fatte dai viaggiatori dall'Ucraina, uno scioccante 64% sono state presentate da soli 21 individui. I risultati suggeriscono che le disposizioni legali e le norme interne relative al controllo del denaro che entra o esce dall'Unione Europea sono state ripetutamente violate.