🔻یک کارمند شعبه TD Bank کانادا در ایالات متحده، چند نوبت و هر بار ۲۰۰ دلار می‌گرفته تا به مشتریان خود کمک کند تا میلیون‌ها دلار را پولشویی کرده و آنها را به کلمبیا بفرستند.
🔹 رسانه اقتصادی Bloomberg News در این باره گزارش داده که Gerry Aquino Vargas این رشوه را برای جعل اسناد برای افتتاح ده‌ها حساب و ارائه خدماتی مانند کمک به گردش پول در سراسر کشور، گرفته است.
🔹 خانم Lisa Hodgins، سخنگوی TD Bank می‌گوید: «بانک TD، مانند همه مؤسسات مالی، همکاری نزدیکی با مجریان قانون برای شناسایی، توقف و تعقیب مجرمان دارد».
🔹 وی می‌افزاید: «زمانی که ما از این مورد باخبر شدیم، علیه این کارمند اقدام کردیم.»
🔹 بانک TD پیشتر هم در کانادا به دلیل اینکه در نقل و انتقالات مالی مربوط به پولشویی نظارت کافی نکرده بود، به پرداخت ۹ میلیون دلار جریمه محکوم شد.
🔹 در حال حاضر وزارت دادگستری ایالات متحده در حال تحقیق است که قاچاقچیان چینی مواد مخدر چگونه از TD و سایر بانک‌ها برای پولشویی دستکم ۶۵۳ میلیون دلار، عواید فروش فنتانیل، استفاده کرده‌اند، از جمله با دادن رشوه به کارکنان این بانک.
🔹 بانک Toronto-Dominion Bank یا TD Bank دومین بانک بزرگ کاناداست که سال ۱۹۵۵ از ادغام دو بانک دیگر Bank of Toronto تاسیس ۱۸۵۵ و Dominion Bank تاسیس ۱۸۶۹، به وجود آمد.
🔹 در سال ۲۰۲۱ این بانک از لحاظ گردش مالی و داشتن سرمایه، در رتبه‌بندی بانک‌های کانادا رتبه اول، در آمریکای شمالی رتبه ۶ و در جهان رتبه ۲۳ را داشته است.
🔹 این بانک در سال ۲۰۲۳، با داشتن بیش از ۱۰ هزار شعبه و ۲۱ هزار ATM در ۳۷۰۰ شهر و روستای کانادا، بیش از ۵۰ میلیارد دلار درآمد و ۱۱ میلیارد دلار سود داشته است.
🔹 این بانک همچنین ۱۰۰ هزار کارمند و ۲۸ میلیون مشتری دارد.
————
مهران یوسفی
وکیل در دادگاه های امور مهاجرت کانادا
اخذ اقامت برای کسانی که اجازه کار، ویزای ویزیتوری یا تحصیلی دارند و در معرض خشونت خانوادگی هستند
Youssefilawcorporation.com
Office: 647-351-0874
Cell: 416-566-2877
WhatsApp
#مهران_یوسفی
توجه: مسئولیت کلیه خبرها با آتش است و آگهی‌دهندگان نقشی در گزینش آنها ندارند
@AtashDaily
🔹 رسانه اقتصادی Bloomberg News در این باره گزارش داده که Gerry Aquino Vargas این رشوه را برای جعل اسناد برای افتتاح ده‌ها حساب و ارائه خدماتی مانند کمک به گردش پول در سراسر کشور، گرفته است.
🔹 خانم Lisa Hodgins، سخنگوی TD Bank می‌گوید: «بانک TD، مانند همه مؤسسات مالی، همکاری نزدیکی با مجریان قانون برای شناسایی، توقف و تعقیب مجرمان دارد».
🔹 وی می‌افزاید: «زمانی که ما از این مورد باخبر شدیم، علیه این کارمند اقدام کردیم.»
🔹 بانک TD پیشتر هم در کانادا به دلیل اینکه در نقل و انتقالات مالی مربوط به پولشویی نظارت کافی نکرده بود، به پرداخت ۹ میلیون دلار جریمه محکوم شد.
🔹 در حال حاضر وزارت دادگستری ایالات متحده در حال تحقیق است که قاچاقچیان چینی مواد مخدر چگونه از TD و سایر بانک‌ها برای پولشویی دستکم ۶۵۳ میلیون دلار، عواید فروش فنتانیل، استفاده کرده‌اند، از جمله با دادن رشوه به کارکنان این بانک.
🔹 بانک Toronto-Dominion Bank یا TD Bank دومین بانک بزرگ کاناداست که سال ۱۹۵۵ از ادغام دو بانک دیگر Bank of Toronto تاسیس ۱۸۵۵ و Dominion Bank تاسیس ۱۸۶۹، به وجود آمد.
🔹 در سال ۲۰۲۱ این بانک از لحاظ گردش مالی و داشتن سرمایه، در رتبه‌بندی بانک‌های کانادا رتبه اول، در آمریکای شمالی رتبه ۶ و در جهان رتبه ۲۳ را داشته است.
🔹 این بانک در سال ۲۰۲۳، با داشتن بیش از ۱۰ هزار شعبه و ۲۱ هزار ATM در ۳۷۰۰ شهر و روستای کانادا، بیش از ۵۰ میلیارد دلار درآمد و ۱۱ میلیارد دلار سود داشته است.
🔹 این بانک همچنین ۱۰۰ هزار کارمند و ۲۸ میلیون مشتری دارد.
————
مهران یوسفی
وکیل در دادگاه های امور مهاجرت کانادا
اخذ اقامت برای کسانی که اجازه کار، ویزای ویزیتوری یا تحصیلی دارند و در معرض خشونت خانوادگی هستند
Youssefilawcorporation.com
Office: 647-351-0874
Cell: 416-566-2877
#مهران_یوسفی
توجه: مسئولیت کلیه خبرها با آتش است و آگهی‌دهندگان نقشی در گزینش آنها ندارند
@AtashDaily
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment