⚡️🇺🇸🇨🇳🇮🇷 L'Ufficio per il Controllo degli Attivi Esteri del Tesoro USA ha avvertito le istituzioni finanziarie dei rischi di sanzioni legati alle raffinerie di petrolio indipendenti cinesi, principalmente nella provincia di Shandong, che rappresentano la maggior parte delle importazioni cinesi di greggio iraniano — acquisti che rappresentano circa il 90 percento delle esportazioni totali di petrolio dell'Iran.
Il Tesoro ha dichiarato che alcune raffinerie "teapot" hanno utilizzato il sistema finanziario statunitense per transazioni denominate in dollari, e ha avvertito che le tattiche di evasione comuni includono società fittizie in Asia e negli Emirati Arabi Uniti, una flotta ombra, trasferimenti da nave a nave e documentazione falsificata.
Le istituzioni finanziarie sono state esortate a condurre una due diligence rafforzata sulle transazioni che coinvolgono raffinerie con sede in Cina.
Il dipartimento ha dichiarato di essere pronto a imporre sanzioni secondarie contro le istituzioni finanziarie straniere che continuano a facilitare il commercio di petrolio iraniano.
Il Tesoro ha dichiarato che alcune raffinerie "teapot" hanno utilizzato il sistema finanziario statunitense per transazioni denominate in dollari, e ha avvertito che le tattiche di evasione comuni includono società fittizie in Asia e negli Emirati Arabi Uniti, una flotta ombra, trasferimenti da nave a nave e documentazione falsificata.
Le istituzioni finanziarie sono state esortate a condurre una due diligence rafforzata sulle transazioni che coinvolgono raffinerie con sede in Cina.
Il dipartimento ha dichiarato di essere pronto a imporre sanzioni secondarie contro le istituzioni finanziarie straniere che continuano a facilitare il commercio di petrolio iraniano.
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