La TD Bank pagherà 3 miliardi di dollari per aver consentito ai cartelli della droga di riciclare denaro.
Giovedì la TD Bank si è dichiarata colpevole delle accuse di riciclaggio di denaro e di violazione del Bank Secrecy Act per non aver monitorato adeguatamente il riciclaggio di denaro da parte dei cartelli della droga, e ha accettato di pagare 3 miliardi di dollari per chiudere il caso.
La TD Bank, decima banca più grande del Paese, per nove anni ha sistematicamente omesso di affrontare le "carenze sistemiche" nelle sue politiche antiriciclaggio e, in alcuni casi, ha consapevolmente accettato tangenti per aprire conti in favore di trafficanti di droga.
https://www.courthousenews.com/td-bank-to-pay-3-billion-for-allowing-drug-cartels-to-launder-money/
Giovedì la TD Bank si è dichiarata colpevole delle accuse di riciclaggio di denaro e di violazione del Bank Secrecy Act per non aver monitorato adeguatamente il riciclaggio di denaro da parte dei cartelli della droga, e ha accettato di pagare 3 miliardi di dollari per chiudere il caso.
La TD Bank, decima banca più grande del Paese, per nove anni ha sistematicamente omesso di affrontare le "carenze sistemiche" nelle sue politiche antiriciclaggio e, in alcuni casi, ha consapevolmente accettato tangenti per aprire conti in favore di trafficanti di droga.
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