La polizia cinese arresta un giro di criptovalute che ricicla 1,7 miliardi di dollari
La polizia cinese ha affermato di aver arrestato 63 persone sospettate di aiutare gruppi criminali locali e stranieri a riciclare l'equivalente di 1,7 miliardi di dollari in criptovalute in una massiccia operazione in tutto il paese.
La polizia afferma di aver inizialmente individuato un "flusso anomalo" di denaro nel conto commerciale di un sospetto, che avrebbe trasferito oltre 10 milioni di yuan (~ $ 1,5 milioni) ogni mese.
Il gruppo avrebbe convertito i fondi in stablecoin Tether e poi reclutato nuove persone da tutto il mondo per aprire account crittografici e aiutare a riciclare i fondi.
Tra il 2017 e il 2021, i criminali informatici hanno riciclato più di 33 miliardi di dollari in criptovalute. L'anno scorso sono stati riciclati circa 8,6 miliardi di dollari, un aumento del 30% dell'attività di riciclaggio di denaro rispetto al 2020.
La polizia cinese ha affermato di aver arrestato 63 persone sospettate di aiutare gruppi criminali locali e stranieri a riciclare l'equivalente di 1,7 miliardi di dollari in criptovalute in una massiccia operazione in tutto il paese.
La polizia afferma di aver inizialmente individuato un "flusso anomalo" di denaro nel conto commerciale di un sospetto, che avrebbe trasferito oltre 10 milioni di yuan (~ $ 1,5 milioni) ogni mese.
Il gruppo avrebbe convertito i fondi in stablecoin Tether e poi reclutato nuove persone da tutto il mondo per aprire account crittografici e aiutare a riciclare i fondi.
Tra il 2017 e il 2021, i criminali informatici hanno riciclato più di 33 miliardi di dollari in criptovalute. L'anno scorso sono stati riciclati circa 8,6 miliardi di dollari, un aumento del 30% dell'attività di riciclaggio di denaro rispetto al 2020.
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