The Algorithmwatch статья [1] о польской системе STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej) системе которая автоматически идентифицирует подозрительные транзакции и операции фирм однодневок.

Система работает на основе засекреченного алгоритма и отслеживает все операции с европейским аналогом НДС, VAT. Она идентифицирует случаи операций мошенничества и на основе её мониторинга глава налогового офиса и региональные представители налоговой службы в Польше принимают решения о заморозке счетов компаний от 72 часов до 3 месяцев и без уведомления самих компаний.

В 2018 году так заморозили 41 счет 23 организаций, в 2019 году 537 счет у 113 организаций. Польский Минфин оказался доволен внедренной системой [2], а Евросоюз предполагает внедрение аналогичной системы Central Electronic System of Payment information (CESOP) к 2024 году [3]

Ссылки:
[1] https://algorithmwatch.org/en/story/poland-stir-vat-fraud/
[2] https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1451268,stir-zablokowano-rachunek-bankowy.html
[3] https://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/central-electronic-system-payment-information-cesop_en

#data #taxes #eu #poland