⚡️🇺🇸🇮🇶🇱🇧🇮🇷 — Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, attraverso la sua divisione OFAC, ha intrapreso azioni nell'ambito dell'operazione "Economic Outcast" contro reti che supportano Kata'ib Hezbollah e Hezbollah, ha annunciato un'azione di contrasto nei confronti di un individuo per aver fornito servizi a società in Iran, e ha aggiornato la sua dichiarazione sulle politiche di concessione di licenze per l'Iran, stabilendo una presunzione di diniego, salvo in circostanze limitate – Comunicato stampa del Tesoro.

L'azione è stata intrapresa in base all'E.O. 13224, come modificato, prendendo di mira organizzazioni designate come "terroristiche" e i loro sostenitori, mentre l'E.O. 13902 prende di mira individui che operano nei settori petrolifero, finanziario, petrolchimico e in altri settori dell'economia iraniana.

➡️ L'OFAC ha designato quattro comandanti e membri di KH associati al Comitato di Mobilitazione Popolare (PMC); rapporti dei servizi di intelligence statunitensi indicano che elementi iraniani all'interno della Direzione per le Attrezzature Tecniche (DTE) del PMC promuovono gli interessi dell'Iran in Iraq e sono stati designati ai sensi dell'E.O. 13224, come modificato, per aver fornito assistenza materiale, sponsorizzazione o supporto finanziario, materiale o tecnologico, o beni o servizi, direttamente o indirettamente, a o a sostegno di organizzazioni terroristiche designate dagli Stati Uniti e dell'ex funzionario di KH, Salah Mahdi Hantush al-Maksusi.

➡️ La società Shams & Bahr Trading Company L.L.C. è stata designata ai sensi dell'E.O. 13902 per aver operato nel settore finanziario iraniano. Il Tesoro ha dichiarato che il suo co-proprietario, Majid Ali Akbar Namdar Al-Mandalawi, utilizza varie banche private irachene per trasferire fondi attraverso la sua attività di "hawala", Shams & Bahr Trading Company L.L.C., una società di cambio con sede a Dubai utilizzata per trasferire milioni di dollari dall'Iraq all'Iran tramite gli Emirati Arabi Uniti.

➡️ Membri dell'IRGC-QF, come Muhammad Qasim Al-Bazzal in Libano, collaborano con funzionari finanziari di Hezbollah per ricevere fondi attraverso diversi cambiavalute libanesi (tra cui Chams Exchange e Al-Markaziya Group) e per raccoglierli a nome del partito; Hezbollah utilizza i fondi per acquistare armi, produrre attrezzature e pagare stipendi, con i soggetti coinvolti designati ai sensi dell'E.O. 13224, come modificato, per aver fornito assistenza materiale, sponsorizzazione o supporto finanziario, materiale o tecnologico, o beni o servizi, a o a sostegno di Hezbollah.

➡️ L'OFAC ha annunciato che un individuo ha accettato di pagare 1.427.230 dollari per risolvere potenziali responsabilità civili per aver fornito servizi di consulenza e assistenza gestionale a una delle principali società di soluzioni software dell'Iran, dopo aver anche ricevuto dividendi di origine iraniana su conti bancari statunitensi e aver acquisito proprietà immobiliari in Iran; l'OFAC ha dichiarato che le violazioni apparenti erano gravi e non sono state segnalate volontariamente, e che l'indagine e la risoluzione sono state condotte in collaborazione con la sede dell'FBI di Los Angeles e l'agenzia residente della contea di Orange.

➡️ La nuova dichiarazione dell'OFAC sulle politiche di concessione di licenze per l'Iran stabilisce una presunzione di diniego, salvo quando richiesto dalla legge o in circostanze che includono rischi per la vita, l'integrità fisica o la sicurezza ambientale; la sua divisione per le licenze ha immediatamente iniziato a negare la stragrande maggioranza delle richieste di licenze specifiche relative all'Iran e manterrà tale politica fino a quando l'Iran non cambierà il suo comportamento, compresi gli ostacoli alla strada di Hormuz, gli attacchi a personale e partner statunitensi nel Golfo, e la prosecuzione di programmi di armi nucleari e convenzionali.