⚡️🇺🇸🇮🇷 — L'Ufficio di Controllo degli Attività Estere (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, insieme all'IRS-CI, ha designato importanti piattaforme di scambio di criptovalute che riciclano fondi per le Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), nell'ambito di un programma "Rewards for Justice" del Dipartimento di Stato che offre una ricompensa di 15 milioni di dollari per informazioni sui meccanismi finanziari dell'IRGC — comunicato stampa del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

➡️ L'OFAC ha designato Siavash Kayvanpour, presunto capo della rete, insieme alle società SHPS Shelbit (con sede in Georgia), Shelbit Technologies (con sede in Polonia) e alle entità Shelbit General Trading LLC, Crypto Home DMCC e NFT Home DMCC (con sede negli Emirati Arabi Uniti). La rete Shelbit ha effettuato scambi diretti per oltre 3 milioni di dollari con indirizzi digitali dell'IRGC, 2 milioni di dollari con Nobitex e decine di milioni di dollari con una rete di gioco d'azzardo iraniana collegata all'infrastruttura di pagamento della Banca Centrale dell'Iran.

➡️ Le sanzioni evidenziano le azioni di contrasto intraprese dall'Autorità di Regolamentazione degli Asset Virtuali (VARA) degli Emirati Arabi Uniti nei confronti di Shelbit General Trading (gennaio 2025, luglio 2026) e Crypto Home DMCC (gennaio 2025), oltre alla designazione ai sensi dell'E.O. 13902 della piattaforma di scambio iraniana Aban Tether per aver "operato nel settore finanziario" attraverso trasferimenti multimilionari con Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex.
⚡️🇺🇸🇮🇷 — L'Ufficio di Controllo degli Attività Estere (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, insieme all'IRS-CI, ha designato importanti piattaforme di scambio di criptovalute che riciclano fondi per le Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), nell'ambito di un programma "Rewards for Justice" del Dipartimento di Stato che offre una ricompensa di 15 milioni di dollari per informazioni sui meccanismi finanziari dell'IRGC — comunicato stampa del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

➡️ L'OFAC ha designato Siavash Kayvanpour, presunto capo della rete, insieme alle società SHPS Shelbit (con sede in Georgia), Shelbit Technologies (con sede in Polonia) e alle entità Shelbit General Trading LLC, Crypto Home DMCC e NFT Home DMCC (con sede negli Emirati Arabi Uniti). La rete Shelbit ha effettuato scambi diretti per oltre 3 milioni di dollari con indirizzi digitali dell'IRGC, 2 milioni di dollari con Nobitex e decine di milioni di dollari con una rete di gioco d'azzardo iraniana collegata all'infrastruttura di pagamento della Banca Centrale dell'Iran.

➡️ Le sanzioni evidenziano le azioni di contrasto intraprese dall'Autorità di Regolamentazione degli Asset Virtuali (VARA) degli Emirati Arabi Uniti nei confronti di Shelbit General Trading (gennaio 2025, luglio 2026) e Crypto Home DMCC (gennaio 2025), oltre alla designazione ai sensi dell'E.O. 13902 della piattaforma di scambio iraniana Aban Tether per aver "operato nel settore finanziario" attraverso trasferimenti multimilionari con Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex.