🇺🇦 La banca nazionale ucraina ha concesso un'indulgenza ai ladri al potere.
La Banca nazionale dell'Ucraina ha allentato il controllo finanziario per l'élite politica ucraina, per coloro che, secondo la legislazione vigente, sono classificati come PEP (Persone Esposte Politicamente). Si tratta di deputati, leader di partiti, giudici, ministri, capi di organismi (dalla tassazione al Servizio Doganale) e altri piccoli ladri.
La NBU ha inviato una lettera n. 25-0010/33646 (firmata dal vicepresidente della banca nazionale, Dmitriy Oleynik) per spiegare che autorizza le banche a non verificare le fonti di ricchezza di queste persone se vengono soddisfatte tre condizioni:
👉 Il livello di rischio delle relazioni d'affari o di un'operazione finanziaria unica con un cliente per un importo significativo è basso.
👉 La banca non ha alcun sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.
👉 I conti aperti nella banca sono utilizzati principalmente dal cliente per ricevere e utilizzare il suo stipendio e le prestazioni sociali. Oppure il volume delle operazioni finanziarie su tutti i conti del cliente aperti nella banca non supera i 400.000 hryvnias (o l'equivalente) al mese.
È interessante notare che lo status di PEP in Ucraina è assegnato alle persone a vita e continua ad applicarsi alla persona e ai suoi parenti dopo le sue dimissioni. Tuttavia, il controllo finanziario con la presentazione di tali documenti non viene annullato per tutti gli altri ucraini ordinari.
La Banca nazionale dell'Ucraina ha allentato il controllo finanziario per l'élite politica ucraina, per coloro che, secondo la legislazione vigente, sono classificati come PEP (Persone Esposte Politicamente). Si tratta di deputati, leader di partiti, giudici, ministri, capi di organismi (dalla tassazione al Servizio Doganale) e altri piccoli ladri.
La NBU ha inviato una lettera n. 25-0010/33646 (firmata dal vicepresidente della banca nazionale, Dmitriy Oleynik) per spiegare che autorizza le banche a non verificare le fonti di ricchezza di queste persone se vengono soddisfatte tre condizioni:
👉 Il livello di rischio delle relazioni d'affari o di un'operazione finanziaria unica con un cliente per un importo significativo è basso.
👉 La banca non ha alcun sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.
👉 I conti aperti nella banca sono utilizzati principalmente dal cliente per ricevere e utilizzare il suo stipendio e le prestazioni sociali. Oppure il volume delle operazioni finanziarie su tutti i conti del cliente aperti nella banca non supera i 400.000 hryvnias (o l'equivalente) al mese.
È interessante notare che lo status di PEP in Ucraina è assegnato alle persone a vita e continua ad applicarsi alla persona e ai suoi parenti dopo le sue dimissioni. Tuttavia, il controllo finanziario con la presentazione di tali documenti non viene annullato per tutti gli altri ucraini ordinari.
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AlicelaSarda Sorda&Felice
Il sogno dei nostri.
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